<<
>>

Великобритания

придает самое важное значение мерам по пресечению отмывания денег и конфискации доходов от преступной деятельности. В последние годы правительство страны выступило с целым рядом инициатив с целью укрепления собственных систем борьбы с отмыванием денег и конфискации преступных доходов.
Великобритания находится на переднем крае международных усилий в этой области и стремится содействовать международному сотрудничеству в деле борьбы с отмыванием денег и конфискации связанных с этим доходов во всех случаях, когда это возможно. За последние годы были приняты многочисленные меры, с тем чтобы преступные элементы не могли использовать финансовую систему Великобритании для целей отмывания денег. Эти меры включают, в частности: объявление отмывания денег, лежащего в основе всех тяжких преступлений, уголовным преступлением; издание Руководящих предписаний по борьбе с отмыванием денег для банков, строительных, страховых, инвестиционных компаний, включая выпуск пересмотренного издания этого документа; создание национальной уголовной разведывательной службы в качестве центра для получения и распространения информации от финансовых учреждений и других источников о подозрительных операциях по отмыванию денег; создание регулирующего режима по борьбе с отмыванием денег для кредитно-финансовых учреждений в рамках комплекса мер, принимаемых с целью выполнения Директивы Европейского сообщества по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, в Великобритании действует всеобъемлющее законодательство по отслеживанию, замораживанию и конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков и всех других тяжких преступлений, которое было подкреплено принятием Закона о борьбе с доходами от преступной деятельности. Великобритания принимает самое активное участие в работе ФАТФ с момента ее создания. Она проявляет огромный интерес к политике в области борьбы с отмыванием денег и конфискации, обсуждаемой на различных форумах, таких как Совет Европы.
В стране действует всеобъемлющее законодательство по оказанию помощи другим государствам в отслеживании, замораживании и конфискации доходов от всех тяжких преступлений (замораживание и конфискация на взаимной основе). С целью поощрения практического сотрудничества в этой области Великобританией ратифицированы и выполняются все Конвенции ООН и Конвенции Совета Европы, которыми регулируются эти вопросы; заключены с февраля 1988 г. 29 двусторонних соглашений о конфискации, а также работа с целью заключения соглашений с рядом других стран. В Великобритании первые положения, касающиеся отмывания денег, были включены в Закон о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, который вступил в силу в сентябре 1986 г. Эти положения были сведены в Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков 1994 г., который объявляет правонарушением оказание помощи любым лицом другому лицу в сокрытии истинного происхождения доходов от незаконного оборота наркотиков. Закон 1994 г. устанавливает еще одно связанное с этим преступление, заключающееся в создании помех расследованию, которое ведется с целью уличить служащих финансовых учреждений и других лиц, которые сообщили подозреваемому о том, что ведется следствие. Главная цель положений об отмывании денег Закона об уголовном правосудии 1993 г. заключается в том, чтобы Великобритания имела возможность выполнить Директиву Европейского сообщества о борьбе с отмыванием денег. Согласно Директиве выполнение ее положений, касающихся доходов от незаконного оборота наркотиков, является обязательным. Вместе с тем государства-члены могут расширить сферу применения этих положений и распространить их действие на доходы от других тяжких преступлений, если они того пожелают. Поскольку и Закон о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и Закон об уголовном правосудии уже действовали в Великобритании до того, как страна приступила к выполнению Директивы Европейского сообщества, в эти законы вносились изменения и дополнения, обусловленные ратификацией как Конвенции ООН 1988 г., так и других международных соглашений.
Закон 1993 г. устанавливает целый ряд новых преступлений, квалифицируя как уголовное преступление отмывание доходов от тяжких преступлений, иных чем незаконный оборот наркотиков. Новые преступления, заключающиеся в недонесении властям сведений о том, что определенное лицо занимается отмыванием денег, касаются доходов от незаконного оборота наркотиков и средств террористов. Таким образом, недонесение властям подозрений о том, что определенное лицо занимается отмыванием доходов от преступной деятельности вообще, не считается преступлением. Судебный приказ о конфискации, согласно положениям Закона 1994 г., может быть вынесен в отношении лица, осужденного за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков как это определено данным Законом. В Законе 1994 г. содержится ряд положений, которые являются новыми для законодательства Великобритании. Одно из таких положений устанавливает право конфискации всех доходов того или иного лица от незаконного оборота наркотиков, включая незаконный оборот наркотиков, за который обвиняемый ранее судим не был. В нем также предусмотрено право выносить судебный приказ о наложении ареста на активы, который может использоваться для выполнения судебного приказа о конфискации. Полномочие налагать арест на активы, такие как ценные бумаги и доли общего инвестиционного траст-фонда, основано на существующих полномочиях в гражданском праве обеспечивать выполнение решений гражданского суда. При установлении размера конфискации по приказу суд может учесть любые подарки, которые подсудимый делал семье, близким и другим лицам за последние шесть лет и любые подарки, которые подсудимый делал в любое время, используя при этом доходы от незаконного оборота наркотиков. Для обеспечения выполнения приказа о конфискации, стоимость этих подарков может быть взыскана в принудительном порядке с их получателей. К новым полномочиям в вопросах ведения следствия, в частности, следствия по делу о незаконном обороте наркотиков, относятся приказ о производстве и ордер на обыск. Оба механизма, которые были объединены в Законе о борьбе с незаконным оборотом наркотиков 1994 г., позволяют органам полиции и таможенным органам получать конфиденциальную банковскую документацию и другие материалы на самом начальном этапе расследования до появления разумных оснований считать, что конкретное преступление было совершено, и эти механизмы особенно полезны для расследования финансовых дел, связанных с доходами от незаконного оборота наркотиков. Закон 1994 г. устанавливает также новые полномочия для Верховного суда издавать приказ о конфискации в отношении лица, которое скончалось после осуждения, но не до вынесения приказа о конфискации, и издавать приказ о конфискации в отношении лица, которое скрылось либо до, либо после осуждения.
<< | >>
Источник: О. В. Зимин, Б. С. Болотский. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ МОНОГРАФИЯ. 2008

Еще по теме Великобритания:

  1. Не падать духом? Имперское высокомерие портит имидж Великобритании
  2. Позиции Великобритании и США в вопросе французских владений в странах Леванта и Северной Африке в период Второй мировой войны 1
  3. 38. ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
  4. Глава VIII РЕШЕНИЕ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ ДУНАЯ (1946 г.)
  5. § 1. Великобритания
  6. Глава 3 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Британия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  7. Эволюция государственного строя Великобритании
  8. Борьба североамериканских колоний Великобритании за независимость
  9. Влияние Французской революции на внешнюю политику Великобритании в период ее мирового лидерства
  10. Ресурсы Великобритании в борьбе за мировое лидерство Реформирование внутренней политики Великобритании
  11. Усовершенствование колониальной политики Великобритании
  12. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom, GB)
  13. Брак и развод в Великобритании
  14. 31. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США) В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -