<<
>>

§ 3. Преступления в сфере кредитных отношений

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176, заключается в получении кредита или льготных условий кредитования, если это деяние причинило крупный ущерб.

Крупным признается ущерб в сумме, превышающей 250 тыс. руб.

Способ преступления - представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект - специальный: индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176, заключается в:

1) незаконном получении государственного целевого кредита;

2) использовании государственного целевого кредита не по прямому назначению.

Вид состава - материальный.

Последствие - причинение крупного ущерба (в сумме, превышающей 250 тыс. руб.) гражданам, организациям или государству.

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Объективная сторона предусматривает злостное уклонение от:

1) погашения кредиторской задолженности в крупном размере;

2) оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Состав преступления - формальный.

Субъективная сторона - прямой умысел.

Субъект - специальный: руководитель организации-должника или гражданин-должник.

3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195:

- имущество (имущественные права или имущественные обязанности);

- информация об имуществе (имущественных правах или имущественных обязанностях);

- бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Объективная сторона заключается в следующих деяниях:

1) сокрытие имущества (имущественных прав или обязанностей) либо информации об имуществе (имущественных правах или обязанностях);

2) передача имущества во владение иным лицам, его отчуждение или уничтожение;

3) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

Указанные действия совершаются при наличии признаков банкротства.

Преступление имеет материальный состав. Обязательным является последствие - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).

Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195, - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195, заключается в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника в ущерб другим кредиторам. Указанное действие совершается при наличии признаков банкротства.

Обязательным является последствие - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).

Субъективная сторона - прямой умысел.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195, - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица - должника либо индивидуальный предприниматель, действующие заведомо в ущерб другим кредиторам.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195, заключается в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации. Обязательный признак - причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).

Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195, - специальный (в том числе арбитражный управляющий или руководитель временной администрации кредитной организации, на которых возложены функции руководителя юридического лица либо кредитной организации).

4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). С объективной стороны преднамеренное банкротство означает совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя:

1) в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

2) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Последствием является причинение крупного ущерба (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.). Поэтому преступление имеет материальный состав.

С субъективной стороны преднамеренное банкротство характеризуется прямым умыслом.

Субъект - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель.

5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). С объективной стороны преступление выражается в заведомо ложном публичном объявлении о своей несостоятельности, причинившем крупный ущерб (на сумму, превышающую 250 тыс. руб.).

Состав преступления - материальный.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица, а равно индивидуальный предприниматель.

<< | >>
Источник: С.М. КОЧОИ. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ КРАТКИЙ КУРС. 2010

Еще по теме § 3. Преступления в сфере кредитных отношений:

  1. 16.3. Подготовка кадров в информационной сфере
  2. § 2. Государственный контроль в сфере исполнительной власти
  3. §1. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
  4. §3. Особенности предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности
  5. В. Условия реализации отношений. Классификация объектов
  6. § 4. Причины и условия (факторы) преступности в сфере экономики
  7. § 2.    КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  8. Полномочия Президента России, Правительства России и иных органов исполнительной власти, Центрального Банка, правоохранительных органов в области конкурентной политики (регулирования отношений конкуренции и монополии)
  9. § 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
  10. § 3. Преступления в сфере кредитных отношений
  11. § 5. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней
  12. §2. Преступления, посягающие на законную предпринимательскую деятельность
  13. ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  14. ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ
  15. ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -