Польша.

До 1997 г. в Уголовном кодексе Польши отсутствовало понятие «отмывание денег», а коммерческие банки, прикрываясь положением о защите тайн вкладов, уклонялись от сотрудничества с соответствующими структурами и не приостанавливали сделки сомнительного характера.

Указанные недостатки был призван устранить Закон о банковской деятельности, принятый 29 августа 1997 г., который содержал новые положения, касающиеся легализации незаконных капиталов. Они стали действовать после принятия в сентябре 1998 г. новой редакции Уголовного кодекса. Согласно Закону, комиссия по банковскому надзору обязала банки устанавливать личность клиентов, осуществляющих сделки на сумму, превышающую 10 тыс. евро, либо подозрительные на предмет отмывания. Банки также должны проводить первичную оценку чистоты сделок, собирать и анализировать информацию об обстоятельствах их реализации, ставить в известность правоохранительные органы о выявленных или предполагаемых фактах отмывания денег. Последние в свою очередь имеют право заблокировать счета сомнительного клиента на срок не более трех месяцев. Контроль за действиями банков и правоохранительных органов по пресечению фактов отмывания незаконных капиталов осуществляет генеральный инспектор банковского надзора.

<< | >>

↑

Источник: О. В. Зимин, Б. С. Болотский. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ МОНОГРАФИЯ. 2008

Еще по теме Польша.:

- Бизнес, предпринимательство - Военное дело - Гуманитарные науки - Исторические науки - Маркетинг, реклама и торговля - Медицина - Менеджмент - Политология - Психологические дисциплины - Социология - Экологические дисциплины - Экономические науки - Юридические науки -