§ 3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий
При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.) и, соответственно, определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей. При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов. При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики. При обысках в местах проживания и работы преступников, которые желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др. При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления, приметах преступников, их вооруженности, о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления, выяснить существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения, о чем говорили преступники между собой, не записал ли он этот разговор с помощью магнитофона, а также какими признаками характеризуются похищенные ценности. При допросе подозреваемых – членов организованной преступной группы – следователю необходимо определить последовательность первых допросов. Одним из факторов, помогающих определить последовательность их допроса, могут быть данные о том, что один подозреваемый, например, является обиженным, другой находится в оппозиции к руководителю группы или его ближайшему окружению. Как правило, такие лица более склонны к контактированию со следственными органами и даче откровенных показаний. При их допросе наиболее приемлемы комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при их задержании обычно еще более усиливаются из-за незнания того, как поведет себя и какие даст показания другой задержанный. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.). Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления, при допросе, с целью получения взаимно уличающих показаний могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления. Противоречия, возникшие в показаниях задержанных подозреваемых, на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп очень трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. На следующем этапе, когда следователь достаточно хорошо изучит подозреваемых и пополнит свой доказательственный арсенал, проведение очных ставок возможно. Опознание по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по видеозаписи. Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль телефонных и иных переговоров. Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и прикосновенных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу. В отношении потерпевших и свидетелей контроль переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по мотивированному постановлению следователя, санкционированного судом, при наличии угрозы совершения в отношении них или их близких родственников насилия, вымогательства и иных противоправных действий. О контроле переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Как правило, контроль осуществляется по поручению следователя органом дознания с участием специалиста и понятых. Впоследствии следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол, после чего кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства, которое может быть использовано при допросе. Для установления признака устойчивости при опросе участника предполагаемой организованной группы с использованием полиграфа должны выясняться следующие вопросы: 1. Время возникновения группы. 2. Количество совершенных преступлений. 3. Вид совершенных преступлений. 4. Наличие предварительного планирования преступных действий и его продолжительность (алгоритм преступных действий, подготовка средств реализации умысла). 5. Наличие единого материального фонда и его «держателя». Для подтверждения иерархической структуры группы в ходе полиграфного опроса выясняются следующие обстоятельства: 1. Наличие закрепленных за участниками группы постоянных функций, связанных: – с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено): – с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено); – с прямым исполнением преступлений (исполнительское звено). 2. Наличие иерархии. 3. Наличие внутригрупповой дисциплины (ответственность за проступки и невыполнение своих функций). Целесообразно предпринять попытку выявления «оппозиции» в группе с целью установления лиц, потенциально готовых содействовать следствию. Для установления организатора группы у участников группы при полиграфном опросе выясняются следующие вопросы: – кто организовал сбор людей под свое подчинение; – кто разрабатывает стратегии деятельности группы в целом; – кто определяет новые сферы преступной деятельности; – кто определяет общие приемы и способы совершения конкретных преступных посягательств (объект и предмет преступного посягательства, место, время его совершения, места сбыта похищенного, распределение ролей при совершении преступлений и т. д.); – кто вырабатывает общие неформальные нормы поведения членов организованной группы; – кто доводит преступный замысел до исполнителей, инструктирует их, создает мотивацию на совершение преступления; – кто после совершения преступления определяет долю каждого в распределении полученных средств; – кто разбирает поведение членов группы; – кто ведет учет средств преступной организации; – кто решает «кадровые» вопросы; – кто осуществляет координацию с другими группами и сообществами. При выявлении фактов противодействия группы расследованию полиграфные опросы должны быть ориентированы на получение следующей информации: 1. Связь группы (организатора) с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. 2. Использование защитника с целью противодействия следствию. 3. Уничтожение следов и вещественных доказательств. 4. Возможность сокрытия непосредственных исполнителей преступления (вплоть до их физического устранения). 5. Наличие заранее подготовленной схемы для уменьшения меры ответственности подозреваемого за содеянное или исключения уголовной ответственности. 6. Разработка различных линий поведения участников группы в случае раскрытия преступной деятельности, подготовка ложного алиби, фальсификация доказательств невиновности и т. д. 7. Доступ к средствам массовой информации, позволяющий создать спекулятивно-ажиотажную общественную атмосферу вокруг расследования в целом или только личности подозреваемого. Полиграф также эффективен в проверке оперативной информации, в поиске доказательств криминальной деятельности членов организованных преступных группировок (места хранения оружия и финансовых средств, причастность к нераскрытым преступлениям и т. д.). Наибольшая эффективность метода психофизиологической диагностики в работе с данной категорией лиц достигается при его сочетании с другими оперативно-разыскными мероприятиями (наведениее справок, исследование предметов и документов, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и т. д.).