3.2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. О преступлениях против собственности чаще всего становится известно из заявлений потерпевших (физических и юридических лиц, которым причинен имущественный вред), а также из сообщений очевидцев. Признаки преступлений против собственности также могут обнаруживаться в результате осуществления своих административных функций различными подразделениями правоохранительных органов (например, задержание угнанного транспортного средства сотрудниками поста ГИБДД, задержание сотрудниками вневедомственной охраны преступника с имуществом, похищенным из охраняемого помещения и т.д.). Несмотря на то, что каждое из названных преступлений, посягающих на право собственности, обладает собственными уголовноправовыми признаками состава и отличается качественным своеобразием криминалистической характеристики, можно выделить некоторые общие обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования этой категории уголовных дел. Во-первых, действительно ли имело место событие, выразившееся в хищении, уничтожении, повреждении имущества, или иное деяние против собственности. Криминалистической практике широко известны случаи инсценировки хищения, добросовестные заблуждения владельцев имущества, в том числе и относительно прав других лиц на это имущество, и др. Во-вторых, характер деяния и причиненных им последствий. Так, кража характеризуется тайным способом хищения, грабеж - открытым. Мошенничество представляет собой такой вид хищения, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Последствия любого из трех видов хищения, а также присвоения или растраты выражаются в изъятии имущества из владения собственника, которое незаконно присваивается преступником, а в случае с растратой имущество обращается преступником во владение третьих лиц. При этом в ходе расследования должна быть определена рыночная стоимость похищенного путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты; так если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей, деяние надлежит рассматривать как мелкое хищение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ; если стоимость похищенного превышает 2,5 тыс. р., то потерпевшему нанесен значительный ущерб; ущерб от 250 тыс. р. до 1 млн. р. считается крупным размером, а более 1 млн. р. - особо крупным (прим. к ст. 158 УК РФ). Разбой и вымогательство признаются оконченными преступлениями независимо от того, удалось ли преступнику завладеть чужим имуществом или нет (первое представляет собой нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением опасного для жизни и здоровья насилия или с угрозой его применения; второе - требование чужого имущества или прав на имущество под угрозой насилия, уничтожения и повреждения имущества и др.). В-третьих, какое именно имущество явилось предметом преступного посягательства. Помимо отмеченного выше признака стоимости имущества криминалистическое значение имеют и другие его родовые признаки. Так, например, предметом угона (неправомерного завладения без цели хищения) могут быть только автомобиль и другие транспортные средства. Если предметом хищения стали предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, то независимо от способа хищения, такие действия квалифицируются по специальной норме ст. 164 УК РФ. Если же предметом преступного посягательства стало имущество, запрещенное в гражданском обороте, например, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические средства и т.п., то такие деяния не могут рассматриваться как преступления против собственности и образуют признаки составов преступлений, посягающих на общественную безопасность и здоровье населения. Как показывает следственная практика, чаще всего в роли предмета преступных посягательств на право собственности выступают денежные средства и иные материальные ценности (ювелирные изделия, теле-, видео- и радиоаппаратура, бытовая техника и т.д.), в последние годы участились случаи хищения транспортных средств. В-четвертых, важным элементом криминалистической характеристики преступлений против собственности имеет личность преступника. В ходе расследования должно быть установлено, кто совершил хищение, имело ли место соучастие (его формы и виды). В последние годы дела о преступлениях против собственности все чаще приобретают многоэпизодный характер, кражи и другие формы хищений стали одним из самых доходных преступных промыслов организованных групп. Кроме того, следствие должно проверить и исключить версию наличия у виновного каких-либо прав на имущество, явившееся предметом посягательства, пусть даже и мнимых. Помимо собственно лица, совершившего преступление, установлению подлежат и характеризующие его обстоятельства, в том числе и имеющие квалифицирующее значение (совершение ранее аналогичного преступления, участие в организованной группе), а также его отношение к совершенному деянию (вина, мотивы и цели). Все преступления против собственности (за исключением предусмотренного ст. 168 УК РФ уничтожения или повреждения имущества по неосторожности) могут быть совершены только с умышленной формой вины. В-пятых, применительно к рассматриваемой группе преступлений особую роль приобретает установление орудий и средств совершения преступлений против собственности, включая орудия проникновения в помещения, хранилища и др. В-шестых, немалое значение в криминалистической характеристике преступлений против собственности отводится потерпевшему, которым по рассматриваемой категории дел может быть гражданин или юридическое лицо, являющиеся собственниками имущества, в отношении которого совершено преступление. Потерпевшим может быть и юридическое лицо, у которого имущество находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также любое лицо, во владении которого имущество находится временно на законных основаниях, например, по договору долгосрочной аренды. В процессе расследования важно не только установить принадлежность предмета посягательства потерпевшему, но и наличие (отсутствие) связей, хозяйственных и иного рода имущественных отношений между потерпевшим и подозреваемым. Так, если подозреваемый хотя и неправомерно изъял имущество у его собственника, но в счет погашения долга последнего перед ним, то признаки хищения в таком деянии отсутствуют. В таких действиях могут быть усмотрены только признаки самоуправства. Как правило, чаще всего от преступлений против собственности страдают лица, не уделившие должного внимания охране своего имущества, обеспечению собственной имущественной безопасности, проявляющие беспечность и т.д. В-седьмых, принципиальное значение для определения механизма совершения преступлений против собственности и предупреждения аналогичных деяний в будущем, приобретает установление причин и условий, способствующих совершению хищений, угонов и других посягательств на собственность граждан, юридических лиц и государства. К элементам криминалистической характеристики этой группы преступлений относятся также время, место и другие обстоятельства объективной стороны, содержание которых будет рассмотрено ниже применительно к конкретным видам преступлений против собственности. Расследование краж. Для криминалистической характеристики краж существенное значение имеет тайный характер хищения, определяющий в подавляющем большинстве случаев отсутствие свидетелей из числа очевидцев преступления по данным делам. В связи с этим необходимо искать другие источники криминалистически значимой информации, которая может быть положена в основу доказательств. Основные направления расследования краж зависят от ряда обстоятельств, а именно: от места совершения кражи (квартирная кража, кража на вокзале, в общественном транспорте и др.), от предмета хищения (кража домашних вещей, кража денег, кража автомобилей и др.), от способа изъятия имущества (карманная кража, кража с проникновением через форточку или со взломом и др.). Наряду с перечисленными обстоятельствами на содержание типичных следственных ситуаций по делам о кражах существенное влияние оказывает имеющийся в распоряжении следственных органов объем криминалистически значимой информации о личности преступника. С учетом сказанного можно выделить три типичные для данного этапа расследования краж следственные ситуации: 1) лицо, совершившее кражу, задержано с поличным либо непосредственно после совершения преступления; 2) личность вора установлена либо имеется достаточная для его идентификации информация, хотя совершившее кражу лицо еще и не задержано; 3) доказательственная информация о личности совершившего кражу очень скудна либо таких сведений о личности вора вообще нет. Однако, как показывает практика, решающим фактором в выборе форм и методов расследования краж оказываются все-таки не различия в складывающихся следственных ситуациях, а криминалистические особенности совершенного преступления. В этой связи представляется, что наибольшее практическое значение имеют разработанные криминалистикой положения методики расследования квартирных краж и других краж со взломом (из административных помещений предприятий, учреждений и организаций, хранилищ и т.д.). Расследование таких краж должно начинаться с производства таких первоначальных следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев при наличии последних. Основная задача указанных первоначальных следственных действий - собирание фактических данных, необходимых для выдвижения и проверки версий об обстоятельствах совершения кражи, а также для розыска виновных лиц и похищенного имущества. Знание преступником обстановки места кражи и времени отсутствия хозяев неизбежно отражается на способе хищения и позволяет сузить круг подозреваемых до так или иначе знакомых с потерпевшим. Способ кражи и оставленные на месте преступления следы могут указать и на профессию виновного лица или наличие у него каких-либо специальных навыков, а также такие характеристики подозреваемого, как физическая сила, рост и др. Поэтому в ходе осмотра места кражи необходимо тщательно осмотреть всю обстановку помещения, из которого совершена кража, и прилегающую территорию, где преступник также мог оставить следы, выбросить часть похищенного и т.д. Особое внимание следует уделить состоянию дверей, окон, запорных устройств. В случае повреждения запоров последние необходимо детально осмотреть и изъять для последующей трасологической экспертизы. Кроме того, необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия, насколько нарушен нормальный порядок расположения предметов в помещении, а также нацелиться на обнаружение, фиксацию и изъятие оставленных преступником отпечатков пальцев, следов обуви, окурков, посторонних предметов и веществ, микрочастиц и т.д. В ходе допроса потерпевшего следует определить, при каких обстоятельствах им обнаружено совершение кражи, какие изменения произошли в обстановке помещения в результате преступления, получить подробные сведения о похищенном имуществе (включая и индивидуальные признаки предметов кражи) и о возможных подозреваемых. Если на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования дел о квартирных кражах и кражах из других помещений, как правило, имеет место следственная ситуация, когда личность виновного не установлена, то уголовные дела о карманных кражах, напротив, в большинстве случаев возбуждаются в случаях задержания подозреваемого с поличным. Поэтому по делам о карманных кражах к первоначальным следственным действиям необходимо отнести, прежде всего, задержание и личный обыск подозреваемого с целью обнаружения у него и изъятия похищенного и других улик, допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей-очевидцев. При расследовании карманных краж нельзя недооценивать возможности такого следственного действия, как осмотр места происшествия, так как подозреваемый мог избавиться от предметов кражи, ненужного из похищенного имущества, орудий хищения (например, лезвий и других приспособлений) и т.д., а также производство обыска по месту жительства подозреваемого. Наибольшую сложность вызывает расследование карманных краж, совершенных неизвестными гражданами. В такой следственной ситуации расследование должно быть начато с допроса потерпевшего, в ходе которого необходимо получить максимально подробную информацию о похищенном имуществе, времени, месте и обстановке кражи, подозрительных и других лицах, находившихся рядом с потерпевшим с детальным описанием признаков их внешности и т.д. От объема полученных таким образом данных зависит содержание исходной информации, которая будет положена в основу построения следственных версий, организации розыска похищенных ценностей и виновных лиц. Другим источником такой информации могут стать показания свидетелей из числа лиц, находившихся рядом с потерпевшим во время и в месте предполагаемой кражи. Однако при допросе таких лиц необходимо помнить, что среди них может оказаться и сам вор-карманник. К числу последующих следственных действий по делам о кражах следует отнести предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого и обнаруженных в ходе расследования предметов кражи, производство криминалистических (трасологических, дактилоскопических и др.) экспертиз в отношении обнаруженных на первоначальном этапе расследования следов, а также товароведческой экспертизы с целью определения стоимости похищенного имущества. По делам о квартирных кражах нередко следователи проводят следственные эксперименты с целью проверки способности подозреваемого самостоятельно без помощи других лиц проникнуть в помещение (например, через форточку, или путем вскрытия входной двери с помощью специальных приспособлений, не повредив запоры и т.д.). Большие возможности для закрепления полученных фактических данных о совершении кражи подозреваемым предоставляет проверка его показаний на месте, в ходе которой он должен самостоятельно указать место кражи, описать и продемонстрировать по возможности все обстоятельства ее совершения, включая обстановку на месте преступления, расположение похищенных ценностей и т.д. Естественно, что проверке показаний должен предшествовать тщательный допрос подозреваемого о всех деталях совершения кражи и обстановки на месте преступления, чтобы можно было сопоставить полученные на допросе сведения с данными, зафиксированными в протоколе осмотра места происшествия и в ходе проверки показаний на месте. На данном этапе расследования рекомендуется также произвести допросы свидетелей из числа соседей, знакомых, сослуживцев подозреваемого об образе его жизни, источниках доходов и т.п. Расследуя дела о кражах, следует активно использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, включая данные оперативных учетов о лицах, промышляющих кражами (включая фототеки, данные дактилоскопической регистрации указанных лиц), о похищенном и находящемся в розыске имуществе и др. Для этого еще на первоначальном этапе расследования кражи следователь должен поручить сотрудникам уголовного розыска принять все необходимые меры для розыска виновных лиц, похищенных ценностей и других предметов. Расследование мошенничества. Определяющим условием криминалистической характеристики мошенничества является способ совершения этого преступления. В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничеством признается хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, способ совершения мошенничества всегда связан с обманом в активной или пассивной форме потерпевшего, в собственности, во владении или в ведении которого находилось похищенное имущество. В результате такого обмана потерпевший добровольно передает имущество мошеннику. При этом конкретный способ обмана выбирается с учетом предмета посягательства. К традиционным способам мошенничества можно отнести: 1) совершение обманных сделок с предметами или товарами, выдаваемыми за другие гораздо более ценные товары (продажа поддельных «золотых» и других ювелирных изделий, использование денежных и товарных «кукол» и т.д.); 2) получение вознаграждений путем ложного обещания оказания каких-либо услуг, помощи или выполнения каких-либо работ; 3) получение товаров или других материальных ценностей с использованием документов, принадлежащих другим (в том числе и несуществующим) физическим и юридическим лицам. К названным способам в современных условиях добавились и новые, уже получившие массовое распространение. Связаны они с кредитнофинансовыми отношениями, а потому практически всегда влекут за собой причинение имущественного ущерба потерпевшим в крупном размере: 1) хищение денежных средств путем использования поддельных ценных бумаг (акций, векселей и др.), кредитных карт, фальшивых банковских авизо и других платежных документов; 2) хищение денежных средств путем организации фиктивных инвестиционных фондов (в том числе и так называемых «финансовых пирамид»), других коммерческих организаций, привлекающих обманным способом денежные средства граждан и юридических лиц. Большинство способов мошенничества включают в себя, как правило, не только само преступное действие, но и его тщательную подготовку (например, изготовление фальшивых документов или «кукол»), а также планируемые меры по сокрытию преступления (подготовка каналов реализации или легализации похищенных денежных средств и иного имущества, подделка новых документов, срочная ликвидация «липовых» фирм и т.д.). Хищение, совершенное путем мошенничества, предполагает, что ему предшествует прямой или опосредованный контакт между похитителем и потерпевшим, который был подвергнут обману. Поэтому характерной особенностью следственных ситуаций по делам о мошенничестве является обязательное наличие у потерпевшего каких- либо сведений о подозреваемом или подозреваемых (либо он хорошо знаком с ними, либо видел их в лицо и может описать признаки внешности, либо ознакомился с их документами и т.д.). Как правило, отсутствие у потерпевшего такой информации, которая объективно необходима для возникновения доверия к подозреваемому и добровольной передачи под влиянием обмана своего имущества виновному, является основанием для проверки версии об инсценировке хищения. Однако возможны и такие другие следственные ситуации, когда информация о преступниках либо крайне незначительна, либо вообще может отсутствовать (например, хищение денежных средств с использованием поддельных кредитных карт через банкоматы или махинации с кредитовыми авизо, переданными по телетайпу, и т.д.). Таким образом, органы расследования, как правило, на первоначальном этапе расследования располагают первичной информацией о подозреваемом, полученной из заявления гражданина или сообщения юридического лица, потерпевших от мошенничества, а также представленными ими документами, «куклами» и т.п. Еще более полной информацией о совершенном мошенничестве органы расследования обладают в третьей следственной ситуации, когда подозреваемый задержан с поличным, а также когда у него изъяты предметы посягательства. К первоначальным следственным действиям по делам о мошенничестве относятся: допрос потерпевшего или иного лица, в ведении которого находилось принадлежащее потерпевшему имущество, об обстоятельствах хищения, о личности виновного и его внешности, о похищенном им имуществе; выемка и осмотр представленных названными лицами предметов и документов, использованных преступником для совершения преступления; осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия следов подозреваемого, фиксации обстановки места преступления и т.д.; организация розыска подозреваемого по полученной информации; допрос свидетелей контактировавших с подозреваемым до, в момент совершения либо непосредственно после совершения мошеннических действий. В случае задержания подозреваемого с поличным к указанным выше первоначальным следственным действиям следует добавить личный обыск подозреваемого с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества, использованных для обмана потерпевшего орудий преступления (а также и аналогичных им предметов, например, подложных документов или поддельных ювелирных изделий) и других следов преступления; обыск по месту жительства подозреваемого с теми же целями; допрос подозреваемого о своих контактах и отношениях с потерпевшим, обстоятельствах приобретения обнаруженных при нем предметов и совершения преступления. Последующие следственные действия, если обнаружить и задержать подозреваемого не удалось, должны быть нацелены на продолжение его розыска. Если же подозреваемый установлен, то необходимо продолжить собирание уличающих его доказательств: назначить технико-криминалистическую экспертизу документов, почерковедческую и другие криминалистические экспертизы, а при необходимости - судебнобухгалтерскую экспертизу в отношении документации соответствующей коммерческой организации; допросить свидетелей из числа знакомых с подозреваемым об источниках его доходов, способностях и т.д.; предъявить подозреваемого потерпевшему и контактировавшим с ним свидетелям для опознания; провести по возможности проверку показаний подозреваемого на месте; в случае самостоятельного изготовления подозреваемым поддельных документов, а также «кукол» и т.п. - провести соответствующий следственный эксперимент с целью выявления и процессуального закрепления таких способностей мошенника и др. Расследование присвоения или растраты вверенного имущества. Особенностями данной формы хищения являются следующие обстоятельства: 1) предметом хищения является имущество, вверенное виновному в силу служебных его обязанностей, личных доверительных отношений или иных причин, т.е. непосредственно находящееся у виновного, либо к которому виновный имеет беспрепятственный доступ; 2) соответственно, субъектом растраты или присвоения вверенного имущества может быть не любое лицо, а только наделенное определенного рода полномочиями в отношении этого имущества, но не имеющее права обращать его в свою собственность или собственность третьих лиц по своему усмотрению. В этой связи круг подозреваемых в таком хищении лиц всегда с большей или меньшей степенью точности может быть определен органами расследования. Как правило, исходная информация о таких преступлениях содержится в документах, подтверждающих недостачу либо наличие излишков денежных средств, товарных и иных материальных ценностей, а также в соответствующих заявлениях коммерческих и некоммерческих организаций и частных лиц. Нередко поводами к возбуждению данной категории уголовных дел выступают факты непосредственного обнаружения признаков хищения путем растраты или присвоения вверенного имущества сотрудниками органов внутренних дел, прежде всего, - отделов и управлений по борьбе с экономическими преступлениями - при осуществлении специальных рейдов, оперативных мероприятий и т.д. В зависимости от характера и объема первичной информации, ее источников для первоначального этапа расследования данной формы хищения характерны следующие типичные следственные ситуации: 1. Следователь располагает материалами проверки финансово- хозяйственной деятельности предприятия или предпринимателя либо материалами ревизий и других проверок контрольных органов, указывающими либо на недостачу имущества у материально ответственного лица, либо на образовавшиеся у него излишки преступного происхождения (при этом информацией об имевшей место проверке (ревизии) и ее результатах одновременно располагает и само заподозренное в хищении путем присвоения или растраты вверенного имущества лицо, что исключает использование фактора внезапности для эффективного и оперативного собирания доказательств совершения этим лицом преступления в начальной стадии его расследования). 2. Следователь располагает информацией о совершенном (совершаемом) данным способом хищении, добытой в результате осуществления своих функций (прежде всего, оперативно-розыскной деятельности) специализированными подразделениями органов внутренних дел, включая информацию о задержанных расхитителях, транспортных средствах с похищенными товарами, о грузах без надлежащих товаросопроводительных документов и т.д. (при этом факт наличия у правоохранительных органов такого рода информации о хищениях и факты задержаний виновных лиц и предметов хищений, в отличие от планомерно и продолжительное время проводимых проверок, являются для виновных лиц, как правило, неожиданными, что позволяет следователю с максимальной эффективностью использовать неподготовленность расхитителей к оказанию организованного противодействия расследованию этих преступлений и оперативно провести необходимые следственные действия с целью скорейшего собирания и закрепления необходимых фактических данных). 3. Следователь располагает информацией о хищении из заявлений граждан, сообщений предприятий, учреждений, организаций, их должностных лиц или работников, которым в результате данного преступления был причинен имущественный вред (при этом, в зависимости от того, известен ли факт такого обращения в правоохранительные органы виновному лицу, органы расследования могут использовать на первоначальном этапе расследования фактор внезапности для изобличения преступника либо могут быть лишены такой возможности). Независимо от того, что является источником первичной информации, в случае ее недостаточности для принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь должен самостоятельно принять меры к собиранию дополнительных материалов, а также привлечь к этой проверочной деятельности сотрудников оперативно-розыскных органов (подразделений ОБЭП МВД РФ) и соответствующих кон- трольных и надзорных органов. По делам о присвоениях и растратах вверенного имущества такие проверочные действия могут быть выражены в отобрании объяснений у должностных лиц и работников предприятий, специалистов и других граждан, истребовании необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности организации, а также уставных документов юридических лиц, документов о праве собственности и других правах на имущество, проведении ревизий и документальных проверок (если они еще не проводились) и т.д. Если же поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы ревизий или документальных проверок, то, приступая к расследованию данной категории уголовных дел, следователь должен внимательно их проанализировать, тщательно исследовать как их содержание, так и форму. К последней относится выяснение следующих вопросов: 1) проведена ли ревизия (проверка) уполномоченным, с одной стороны, и компетентным, с другой стороны, лицом; 2) соблюден ли установленный ведомственными нормативными актами порядок проведения ревизий и оформления их результатов; 3) были ли представлены результаты ревизии (проверки) руководителю предприятия (учреждения, организации), рассмотрены ли они им в установленном порядке, и какое им дано заключение по полученным результатам; 4) приложены ли к акту ревизии (проверки) необходимые документы и т.д. Исследуя содержание акта ревизии (проверки) следователь должен в первую очередь обратить внимание на выяснение следующих, имеющих значение для расследования уголовного дела, обстоятельств: 1) в деятельности какой организации и в связи с какими обстоятельствами (плановая ревизия, жалобы контрагентов по сделкам или граждан и др.) была проведена ревизия; 2) за какой период деятельности организации были подвергнуты проверке бухгалтерские и другие документы о финансово-хозяйственной деятельности организации; 3) какие нарушения финансовой дисциплины, порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, правил документооборота были выявлены; 4) какие из выявленных нарушений могут способствовать совершению хищений, могут быть использованы для сокрытия хищений и т.д.; 5) по чьей вине были допущены выявленные нарушения; 6) не был ли допущен на предприятии подлог документов; 7) какие именно документы подтверждают наличие выявленных нарушений и могут быть использованы в доказывании по уголовному делу, в том числе и в качестве вещественных доказательств, и т.д. Как и при расследовании любых других уголовных дел, выбор первоначальных следственных действий при производстве дознания и предварительного следствия по делам о растратах и присвоениях вверенного имущества целиком и полностью зависит от сложившейся следственной ситуации, наличия или отсутствия виновного лица, возможности использования фактора внезапности и т.д. В первой из указанных выше следственных ситуаций первоначальными следственными действиями могут быть: а) обыск или выемка с целью изъятия и приобщения к материалам уголовного дела бухгалтерских и иных документов (прежде всего, относящихся к имуществу, ставшему предметом хищения), не представленных следователю вместе с актом ревизии, но имеющих значение для дела; б) осмотр и иное исследование (например, консультации со специалистами) изъятых документов; в) назначение криминалистических экспертиз в случае обнаружения признаков подделки документов и изъятие необходимых для производства этих экспертиз образцов для сравнительного исследования; г) назначение в случае необходимости других криминалистических экспертиз, а также судебно-бухгалтерской экспертизы; д) организация розыска и изъятие с помощью обыска либо выемки похищенного имущества, осмотр похищенных предметов и приобщение их к материалам дела в качестве вещественных доказательств; е) допрос в качестве свидетелей лиц, производивших ревизию, руководителей и других представителей (прежде всего, материально ответственных лиц) организаций и иных сведущих граждан; ж) задержание и допрос подозреваемого, эффективность которого может быть обеспечена предъявлением ему изъятых документов и других уличающих его доказательств; з) производство других необходимых следственных действий. Как уже отмечалось, вторая следственная ситуация позволяет органам расследования в полной мере использовать фактор внезапности и обеспечиваемый им эффект воздействия на виновных лиц с целью скорейшего раскрытия и расследования рассматриваемого преступления. Внезапность, неожиданность для расхитителей и неотложность с точки зрения планирования расследования первоначальных следственных действий в данной ситуации обеспечивается тогда, когда задержание подозреваемых происходит в результате специально подготовленных операций в момент непосредственного совершения хищения, либо вывоза (транспортировки) похищенного, либо в момент реализации или иного использования в собственных интересах или в интересах третьих лиц предметов хищения. Таким образом, во второй следственной ситуации первоначальными следственными действиями являются: а) задержание с поличным подозреваемого, производство личного обыска задержанного и допроса подозреваемого немедленно после задержания; б) производство обыска по месту жительства и месту работы задержанного с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества, уличающих его документов и других предметов, подтверждающих его причастность как к похищенному имуществу, так и непосредственно к процессу его противоправного обращения в свое владение или владение третьих лиц; в) осмотр обнаруженных и изъятых при личном обыске задержанного, а также при обыске в его жилище и на рабочем месте предметов хищения, документов и вещественных доказательств; г) выемка документов, имеющих значение для дела, и их тщательный осмотр у потерпевших, а также по месту обнаружения и хранения похищенного имущества, у физических и юридических лиц, которым было реализовано похищенное имущество, и т.д.; д) допрос потерпевших и свидетелей, располагающих информацией о похищенном имуществе и обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, других имеющих значение для дела фактах; е) назначение необходимых криминалистических экспертиз (например, технико-криминалистической экспертизы документа, почерковедческой экспертизы, экспертизы веществ и материалов и др.), судебно-бухгалтерской экспертизы; ж) назначение ревизий и др. В условиях третьей следственной ситуации в зависимости от конкретного характера исходной информации и осведомленности виновных лиц о начале расследования их преступной деятельности планирование и производство первоначальных следственных действий будет происходить по схеме первой или второй следственной ситуации, рассмотренной выше. В зависимости от результатов, объема и содержания доказательственной информации, добытой на первоначальном этапе расследования, могут быть выдвинуты самые разнообразные следственные версии, все из которых должны быть учтены при составлении плана расследования дела о хищении имущества, совершенном путем присвоения или растраты. Так, в связи с выявленной недостачей денежных или товарно-материальных ценностей в организации могут быть выдвинуты следующие следственные версии: 1) имеет место недостача, возникшая в результате невиновного, с точки зрения уголовного права, поведения материально ответственного лица, т.е. в силу объективных причин (уничтожение или порча товара в результате стихийного бедствия, остановки оборудования, нарушения технических условий режима хранения и т.д.); 2) имеет место халатность или иное недобросовестное исполнение обязанностей руководителем или рядовым работником предприятия, приведшая к утрате или уничтожению имущества, либо его хищению путем кражи посторонними лицами; 3) имеет место хищение, совершенное материально ответственным за сохранность данного имущества лицом, т.е. рядовым работником организации (кладовщик, экспедитор, водитель, кассир и т.д.); 4) имеет место хищение, совершенное группой таких рядовых работников; 5) имеет место хищение имущества организации, совершенное организованной группой во главе с одним из руководителей предприятия и включающей в себя других руководителей разных звеньев, а также материально ответственных лиц и других работников этой организации. При этом, как правило, полученные на первоначальном этапе расследования фактические данные уже позволяют следователю отдать предпочтение какой-либо одной из указанных версий (или, по крайней мере, определить преступный или непреступный характер происхождения недостачи) и создать тем самым необходимые предпосылки для наиболее полного и объективного расследования уголовного дела. Перечень, направленность и содержание последующих следственных действий определяются в каждом конкретном случае в зависимости от достаточности полученных доказательств, от того, обнаружены ли виновные лица и похищенное имущество. Поэтому применительно к производству последующих следственных действий по делам о присвоении и растрате вверенного имущества следует руководствоваться общими положениями расследования хищений. Расследование грабежей и разбойных нападений. Грабеж и особенно разбой являются наиболее опасными преступлениями против собственности. Особенностью способа их совершения являются, во-первых, открытый способ хищений; во-вторых, сопряженность квалифицированного грабежа и разбоя с применением насилия в отношении граждан. С одной стороны, дерзкий и открытый характер хищения являются криминалистически значимыми обстоятельствами, позволяющими за счет контакта потерпевшего и виновного лица максимально сузить круг поиска подозреваемых лиц, а с другой стороны, присущие этим формам хищений внезапность, а также широкое распространение таких опасных деяний в преступной деятельности организованных групп, отличающихся тщательными планированием и подготовкой совершаемых преступлений, в том числе, направленными на сокрытие следов, конспирацию участников организованной группы и т.д., напротив, в значительной степени усложняют расследование указанных форм хищений. В этой связи допрос потерпевших и очевидцев является одним из самых значимых способов получения криминалистически значимой информации. Источниками исходной информации и, соответственно, поводами к возбуждению уголовных дел о грабежах и разбоях чаще всего служат заявления граждан, имущество которых было похищено. Поскольку разбой как форма хищения сопряжен с причинением опасного для жизни и здоровья вреда гражданину, такая информация может содержаться и в сообщениях медицинских учреждений, куда обратились за помощью или были доставлены пострадавшие граждане. Представляется, что методика расследования разбоев сочетает в себе положения криминалистической методики расследования хищений и методики расследования преступлений против здоровья граждан. В случае смерти потерпевшего в результате разбойного нападения, наступление которой не охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, следователь должен руководствоваться также положениями методики расследования убийств. Расследование грабежей и разбоев на первоначальном этапе расследования преследует следующие цели: 1) установление личности и розыск виновных лиц по известным от потерпевших и свидетелей признакам и приметам; 2) розыск похищенного имущества по признакам, сообщенным потерпевшим, и следам, образовавшимся в процессе совершения преступления; 3) обнаружение, фиксация и изъятие следов этих преступлений, появление которых детерминировано взаимодействием виновных лиц и потерпевших, в частности, применением насилия, применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, оказанием сопротивления потерпевшим и т.д. Достижение указанных целей осуществляется путем производства первоначальных следственных действий, к которым по делам о грабежах и разбойных нападениях относятся: 1) детальный допрос потерпевшего о месте, времени, примененном в отношении него оружии или других орудий, а также о других обстоятельствах совершенного преступления, характере примененного насилия и его последствиях для здоровья потерпевшего, о личности нападавшего и приметах его внешности, откуда он появился и в каком направлении скрылся, о похищенном имуществе и его отличительных признаках и т.п.; 2) подробный допрос свидетелей из числа очевидцев грабежа или разбойного нападения об указанных выше обстоятельствах хищения или нападения с этой целью на потерпевшего; 3) незамедлительный осмотр места происшествия с целью установления и закрепления обстановки на месте грабежа (разбоя), обнаружения и процессуальном закреплении следов, оставленных на месте преступления виновным лицом (например, следы его обуви или принадлежащего ему транспортного средства, следы применения огнестрельного оружия) и потерпевшим, следов их борьбы, а также с целью установления лиц, которые могли видеть или слышать происходящее, с целью установления возможных мест сокрытия преступников и похищенного имущества на прилегающих территориях; 4) назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего с целью установления характера и степени тяжести причиненного ему нападавшим вреда, механизма и давности причинения телесных повреждений, орудий, которыми они могли быть причинены, и т.п. В случае задержания подозреваемого необходимо произвести его допрос (а в случае необходимости и очную ставку с потерпевшим), его освидетельствование на предмет обнаружения на теле следов борьбы с потерпевшим и особых примет, указанных на допросе потерпевшим или очевидцами, а также личный обыск задержанного и тщательный обыск по месту его проживания для розыска и изъятия похищенных предметов и иного имущества, приобретенного преступным путем, оружия и других орудий нападения на граждан и т.д. Характер следственных действий и направления расследования грабежей и разбоев на последующих этапах, как и по делам о других формах хищений, всецело зависят от того, были ли установлены и задержаны виновные лица на первоначальном этапе расследования, обнаружено ли похищенное имущество, имеются ли достаточные доказательства для предъявления обвинения подозреваемым. Расследование вымогательства. Под вымогательством уголовный закон (ст. 163 УК РФ) понимает незаконное требование передачи чужого имущества или права на чужое имущество или совершения иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. С точки зрения уголовно-правовой теории, вымогательство является преступлением с формальным составом, т.е. считается оконченным с момента выдвижения таких требований и связанных с ними угроз. В этой связи, с точки зрения криминалистики и теории доказывания, важнейшей целью деятельности следователя по данной категории уголовных дел является установление следующих обстоятельств: 1) имели ли место в действительности требования виновного лица к потерпевшему о незаконной передаче имущества, прав на имущество или о совершении иных действий имущественного характера; 2) если да, то были ли таковые требования сопряжены с указанными выше угрозами. Если же действия виновного не ограничились выдвижением предусмотренных в ст. 163 УК РФ требований, то в ходе расследования необходимо установить, какое имущество было изъято у потерпевшего путем вымогательства, а также другие, связанные с совершением хищения и реализацией угроз, обстоятельства. Расследование вымогательств в последние годы осложняется тем, что этот вид преступлений против собственности стал источником формирования доходов организованной преступности, воплощаясь в таких формах, как рэкет, взимание систематических поборов, дани с предпринимателей и т.д. Такие виды вымогательств характеризуются тщательной подготовкой, совершением преступлений по заранее обдуманным планам действий, тщательно продуманными операциями по отмыванию добытых преступным путем доходов и сокрытию иных следов вымогательств и связанных с ним хищений. При этом подготовка преступных действий включает в себя не только планирование преступления и сокрытия его следов, но и собирание информации об экономической деятельности предпринимателей, их доходах, местах хранения денежных и товарно-материальных ценностей и даже внедрение членов преступной группы в осуществляющее коммерческую деятельность предприятие. Следственная и судебная практика показывает, что источниками исходной информации по делам о вымогательствах и соответственно поводами к возбуждению уголовного дела по ст. 163 УК РФ чаще всего служат заявления самих потерпевших и приложенные к этим заявлениям документы (например, товарные накладные, бухгалтерские документы, записки с угрозами и др.), предметы (например, аудио- или видеокассеты с записями требований и угроз вымогателей, произведенными потерпевшим и др.) и т.д. Реже такая информация становится известной в результате осуществления своей профессиональной деятельности сотрудниками подразделений органов МВД России, специализирующихся на борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с организованной преступностью. Характер следственной ситуации, складывающейся на первоначальном этапе расследования вымогательства определяется во многом тем, какой именно из выделяемых криминалистической методикой видов данного преступления имел место: 1) простое вымогательство (вымогательство, совершенное одним лицом, как правило, без предшествующей преступлению подготовки, связанное с угрозами причинения вреда здоровью либо применения иного вида насилия); 2) вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (вымогательство, совершенное группой лиц, не подпадающей под признаки организованной группы, с преобладанием угроз лишения жизни или причинения вреда здоровью, зачастую соединенное с истязаниями либо требованиями передачи денежных средств или иного имущества в крупном размере); 3) вымогательство, совершенное организованной преступной группой (представляющее наибольшую общественную опасность вымогательство, характеризующееся высокой степенью организованности преступной деятельности, четким распределением ролей среди сообщников, систематичностью таких преступных действий, высоким уровнем технической оснащенности преступников, включая оружие). Помимо вида вымогательства, следственная ситуация во многом определяется моментом обращения потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением об имевшем место вымогательстве. Можно выделить три таких следственных ситуации: 1) заявление потерпевшего о вымогательстве поступило в тот момент, когда преступником (преступниками) только предъявлены незаконные требования о передаче имущества или прав на имущество либо совершения иных действий имущественного характера, а также высказаны, но не приведены в исполнение соответствующие угрозы в адрес потерпевшего или его близких; 2) заявление потерпевшего поступило в тот момент, когда виновное лицо не только выдвинуло потерпевшему указанные требования и высказало соответствующие угрозы, но и реализовало их, чтобы проявить свою решимость в достижении преступной цели и сломить волю потерпевшего (например, был избит потерпевший или его близкие, поврежден его автомобиль и т.д.), но при этом виновный еще не завладел имуществом потерпевшего; 3) заявление потерпевшего поступило в тот момент, когда виновное лицо уже фактически путем вымогательства завладело требуемым имуществом либо правами на это имущество, или когда потерпевший под влиянием требований и угроз выполнил иные действия имущественного характера в интересах преступника. Как и первая, так и вторая из указанных следственных ситуаций представляются наиболее благоприятными для успешного раскрытия преступления и изобличения вымогателей, так как они создают необходимые условия для осуществления тактической операции, сочетающей в себе процессуальные и оперативно-розыскные действия, позволяющие задержать подозреваемых с поличным при последующих требованиях и угрозах либо при передаче имущества по требованию вымогателей. Для этого широко используются видеосъемка и аудиозапись разговоров потерпевшего с вымогателями, специальная маркировка денежных средств или иных товаров, предметов, ценных бумаг и документов, на завладение которыми направлен умысел вымогателей и т.д. В первых двух ситуациях набор типовых следственных действий на первоначальном этапе расследования включает в себя: - детальный допрос потерпевшего о характере предъявленных ему требований и угроз, реальности последних, личности вымогателей и признаках их внешности, имуществе, являющемся предметом вымогательства, следующих контактах и назначенных встречах с вымогателями и т.д.; - допрос свидетелей-очевидцев об обстоятельствах вымогательства; - задержание вымогателей с поличным; - личный обыск задержанных с целью обнаружения и изъятия холодного и огнестрельного оружия, других использованных для угроз орудий преступления, а также похищенного имущества; - освидетельствование подозреваемых, в случае необходимости установления на теле следов борьбы с потерпевшим или его близкими в процессе применения насилия как средства воздействия на потерпевшего, а также установления наличия или отсутствия особых примет, по которым на основании показаний потерпевшего или очевидцев можно идентифицировать подозреваемого с вымогателем; - обыск по месту жительства вымогателей с целью обнаружения и изъятия оружия, предметов хищения, а также ценностей, добытых ранее совершенными вымогательствами, иного имущества, добытого преступным путем, документов и предметов, свидетельствующих о подготовке к совершению вымогательства и др.; - осмотр места происшествия с целью обнаружения доказательств, подтверждающих факт нахождения там виновных лиц (например, следы пальцев рук, обуви, транспортных средств, окурки и т.д.) и даже приведения ими своих угроз в исполнение (следы использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, поджога имущества и т.д.); - осмотр изъятых при задержании, личном обыске и обыске по месту жительства орудий и предметов преступления; - осмотр представленных потерпевшим носителей выполненных им записей разговоров с вымогателями, записок с требованиями и угрозами в его адрес и в адрес его близких и других предметов и документов; - осмотр и приобщение к материалам дела в качестве вещественных доказательств аудио- и видеоматериалов, запись которых была произведена в ходе специальной операции по задержанию с поличным вымогателей; - назначение необходимых судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, в том числе фонографических, баллистических и др. В условиях третьей следственной ситуации, когда уголовное дело о вымогательстве возбуждено уже после завладения вымогателем имуществом потерпевшего, задержание подозреваемого с поличным фактически исключается. В этом случае необходимо организовать и провести ряд следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление личности и места нахождения виновных лиц с целью их задержания, а также установление места нахождения и изъятие похищенного имущества, оружия и других предметов использованных в качестве оружия для совершения вымогательства. Для этого необходимо подробно допросить потерпевшего и возможных очевидцев, уделяя повышенное внимание описанию преступников для того, чтобы впоследствии можно было составить их фоторобот или использовать полученные сведения для установления личности вымогателя с помощью базы данных криминалистической регистрации по признакам внешности преступников. С особой тщательность необходимо осмотреть место контакта вымогателей с потерпевшим с целью обнаружения, например, оставленных ими отпечатков пальцев и других следов их использования для установления личности виновных по данным дактилоскопической регистрации и другим видам криминалистического учета. В этом особенно могут помочь обнаруженные на месте преступления стреляные гильзы, остатки взрывных устройств и т.д. После задержания вымогателей также проводятся их личный обыск и обыск по месту жительства. Кроме того, в условиях данной следственной ситуации обязательным является производство опознания задержанных лиц потерпевшим и очевидцами, после которого в случае необходимости можно провести очные ставки подозреваемых с потерпевшим и свидетелями. В отношении изъятых предметов, документов и следов назначаются необходимые криминалистические экспертизы. Последующие следственные действия должны быть направлены на закрепление полученных на первоначальном этапе расследования доказательств вины вымогателей, проверку выдвигаемых ими в свое оправдание версий (чаще всего вымогатели ссылаются либо на добровольность передачи им своего имущества потерпевшим, либо на его имущественный долг перед ними как основание истребования имущества) для того, чтобы подозреваемым можно было предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, успешно закончить расследование и направить уголовное дело в суд.