Введение

Транспортные, коммуникационные и иные технологии в последние десятилетия существенно изменили мир, но не сделали его более безопасным местом. Те преимущества, которые получили законопослушные граждане и организации, стали в равной степени эксплуатироваться и преступниками.

Подобная неоднозначная ситуация привела к появлению столь же неоднозначного международного политического режима - режима по противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (режима по ПОД/ФТ). Настоящее исследование посвящено изучению специфики формирования, развития и эффективности международного политического сотрудничества в данной сфере.

Актуальность проведения исследования обусловлена двумя основными причинами.

Нет сомнений и в том, что акты международного терроризма представляют собой угрозу миру, безопасности и стабильности не только в отдельных государствах, но и в международном масштабе. Концепция внешней политики Российской Федерации на 2013 год ставит террористическую угрозу в один ряд с иными вызовами, имеющими трансграничную природу^[3]. Рост трансграничного взаимодействия вкупе со стремлением преступников извлечь пользу из открывающихся в связи с этим возможностей актуализирует необходимость международного взаимодействия для противодействия соответствующим вызовам и угрозам. Тем не менее, это не единственная причина актуальности изучения международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Во-вторых, международное сотрудничество в целях борьбы с глобальными вызовами и угрозами требует выработки инструментария, который бы эффективно реализовывался во всех без исключения странах мира. Тем временем, число успешных примеров такого рода остается крайне малым.

По нашему мнению, выводы диссертационного исследования могут быть полезны и для дальнейшего изучения международного взаимодействия в целом - в частности, углубления нашего понимания динамики международных режимов.

Следует указать на неоднородный уровень разработанности темы диссертационной работы. Так, проблематика международного политического сотрудничества широко рассматривается и в зарубежной, и в отечественной литературе.

В.Е. Морозова^[17] о процессах секьюритизации в мировой политике, В.И. Бартенева^[18], П.А. Цыганкова^[19]. Поскольку международные режимы лежат в основе структурированного и предсказуемого взаимодействия, большое внимание уделяется их нормативному измерению - в частности, в исследованиях Хавьера Корралеса и Ричарда Файнберга^[20], Пола Коверта и Джеффри Легро^[21], Франка Доббина, Бет Симмонс и Джеффри Гарретта^[22]; отдельно следует выделить работы Эрнста Хааса, посвященные формированию и роли эпистемных сообществ^[23].

Значительный блок литературы посвящен тому спектру вопросов, которые не связаны с непосредственно формированием и распадом международного режима. Здесь, в частности, следует особо исследования некоторых аспектов эффективности. Данные вопросы - в особенности, в контексте квантификации показателей эффективности, раскрываются в работах Орана Янга^[27], Арилда Ундердала^[28] (в том числе, в соавторстве с Джоном Хови и Детлефом Шпринцем^[29]), Карстена Хелма и Детлефа Шпринца^[30]. Поскольку нормы играют в режимах важную роль, неудивительно, что исследователи уделяют внимание проблематике исполнения норм, а также контроля за полнотой данного процесса. Особенно следует выделить работу Эндрю Кортелла и Джеймса Дэвиса^[31], фокусирующуюся на вопросе интернализации норм, Кэла Ростиалы и Анны-Мари Слотер^[32] - о связи внутриполитических процессов и компаленса, а также Фабрицио Пагани^[33], где разрабатывается классификация типов мониторинга и обеспечения комплаенса. Существенный вклад в понимание того, каким образом соотносятся политические процессы на национальном и международном уровнях внесли Роберт Путнэм^[34] и Эндрю Моравчик^[35], разработавшие концептуальные рамки теории двухуровневых игр. Интерес представляет также работа О.Н. Корчагина^[36], основанная на обширном эмпирическом материале. Довольно подробно описаны в научной литературе и вопросы принуждения к исполнению норм, в частности, проблематика санкционных режимов. Тем не менее, их основной фокус сводится к эффективности санкций, нежели политических причин и следствий их применений.

Тем временем, режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма рассматривается в литературе крайне фрагментарно. Тому есть несколько причин. Во-первых, структурированное сотрудничество в данной сфере имеет относительно краткую историю, поскольку активно развивается только с конца 1980-х годов. Во-вторых, режим привлекает интерес преимущественно со стороны исследователей в области юридических и экономических наук. Так, в частности, Уильям Гилмор^[40] в книге по эволюции контрмер отмыванию денег детально рассматривает вопросы правового обеспечения соответствующей деятельности, лишь описательно подходя к аспекту формирования профильного международного режима. Крайне интересное исследование относительно выгод и издержек отмывания денег в сравнительной перспективе провели Гиннерк Гнутцман, Киллиан МакКарти и Бриджит Юнгер^[41]. Тем не менее, их анализ базируется на экономической модели и оставляет за скобками внутриполитическое и международное измерение соответствующей проблематики. Примечательно, что существенный массив литературы посвящен критике исследуемого режима. Наиболее показательны в этом ключе работы Джеки Харви^[42], Теренса Холлидея, Майкла Леви и Питера Ройтера^[43], Джеки Джонсон^[44], а также Петруса Ван Дайна^[45]. В то же время, политологические исследования режима крайне ограничены. Так, мы можем выделить только несколько работ отечественных и зарубежных ученых. В частности, Александр Керн^[46] концентрируется на внутренней механике Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

игнорируя ее связи с режимом в целом. Подробный экскурс в историю использования офшорных юрисдикций описан в работе Дугласа Воркмана^[47], однако это всего лишь один, хотя и немаловажный аспект борьбы с отмыванием денег. Исследование Е.В. Хомицкого^[48] относится к становлению системы противодействия отмывания денег в России и лишь отчасти демонстрирует роль международного политического фактора в этом процессе. Пожалуй, наиболее подробно вопросы политического сотрудничества рассматриваются в работе К.С. Мелкумяна^[49]. Тем не менее, автор делает основной акцент на практику деятельности ФАТФ, нежели связи ее специфичных характеристик с теоретическими концепциями. Нельзя не упомянуть первое в России издание по финансовому мониторингу под авторством В.А. Зубкова и С.К. Осипова^[50]. Заслуживает упоминания также статья П.В. Ревенкова и А.Н. Воронина^[51] касательно некоторых практических аспектов борьбы с отмыванием денег и работа Елены Цингу^[52] о роли политического давления в рамках неформального международного взаимодействия. Основываясь на концептуальных подходах к изучению принудительных мер в международных отношениях, глубокое исследование об использовании соответствующего инструментария в рамках ФАТФ провела Амандин Шеррер^[53]. Безусловно, следует отметить диссертационное исследование В.А. Шкуркина «Международно-политическое противодействие «отмыванию» денег в условиях глобализации: функциональное, институциональное и

технологическое измерения»^[54], которое представляет собой, пожалуй, первую попытку систематического описания деятельности по борьбе с легализацией преступных доходов в отечественной науке. Тем не менее, автор в данном случае концентрируется на среде формирования рассматриваемого режима (в частности, аспектах глобализации и международной безопасности, имиджеологии), нежели самой институциональной динамике, присущей данной сфере международных отношений. В частности, за скобками остаются концептуально­теоретические аспекты формирования международных норм (стандартов), а также причины, по которым появившийся в конце 1980-х - начале 1990-х годов режим является эффективным. Представляется, что настоящее исследование является существенным дополнением к работе В.А. Шкуркина, поскольку уделяет значительно больше внимания внутренней динамике режима.

Таким образом, диссертационное исследование базируется на широком теоретическом основании и использует наработки исследований по институционализированному и неинституционализированному сотрудничеству для анализа пока недостаточно изученной сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Подобный подход позволил не только подтвердить отдельные теоретические гипотезы, относящиеся к ряду аспектов международного сотрудничества, но также и утонить некоторые из их положений.

Исследование основывается на обширной эмпирической базе. Целесообразно выделить несколько групп использованных источников. Во-первых, это международные соглашения, заложившие основу для деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов. Исторически, они связаны с борьбой с незаконным оборотом наркотических средств: Конвенция о психотропных веществах 1971 года^[55], Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года^[56], Нью-Йоркская декларация о борьбе против незаконного оборота и использования наркотиков от 1 октября 1984 г.^[57], Декларация Кито против незаконного оборота наркотиков от 11 августа 1984 года^[58]. Однако центральное место в данной категории, несомненно, занимает Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)^[59], в которой напрямую упоминается борьба с легализацией доходов, сопряженных с наркоторговлей. Вторую категорию источников составляют документы неформальных объединений государств. Их значимость обусловлена тем, что сам по себе рассматриваемый режим базируется на неформальных взаимодействиях в рамках слабо институционализированных структур, в противовес таким институтам как Организация Объединенных Наций (ООН). В данной группе источников следует выделить декларации саммитов «Большой семерки», Базельского комитета по банковскому надзору. Также внимания заслуживают документы Организации экономического сотрудничества и развития по международному противодействию уклонения от налогов. Тем не менее, основной блок источников составляют документы профильных институтов. Впервые в отечественной литературе подробно рассматривается эволюция годовых отчетов Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), анализируются отчеты ее пленарных заседаний и документы некоторых региональных групп по ее типу. Дополнительно рассматриваются официальные выступления представителей ФАТФ в рамках иных институтов - в Совете Безопасности ООН, саммите «Большой двадцатки». Поскольку международное политическое сотрудничество в рассматриваемой сфере имеет некоторые характеристики двухуровневых игр, в охват анализа включены некоторые внутринациональные документы - законодательство Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, сообщения средств массовой информации о политическом торге относительно соответствующей тематики. Поскольку международное политическое сотрудничество в рассматриваемой сфере носит преимущественно неформальный характер, формирование источниковой базы исследования представляет собой существенные сложности. Вместе с тем, диссертантом предприняты усилия для того, чтобы охватить как можно более разнообразный круг источников и наиболее широко осветить различные аспекты объекта исследования. Многие из них вводятся в российской и зарубежной литературе в научный оборот впервые.

Объектом исследования является международное политическое сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, финансированию терроризма. Предмет исследования состоит в характеристиках международного политического сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, финансированию терроризма. Отличительной особенностью предмета исследования является то, что означенное сотрудничество носит преимущественно неинституционализированный характер. Несмотря на глобальный охват, в его основе стоит ограниченное число государств. В орбиту соответствующего международного режима вовлечены также негосударственные акторы.

Цель проведенного исследования состоит в выявлении особенных характеристик международного политического сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, являющихся причиной его глобального характера и формальной эффективности. Для достижения указанной цели были поставлены следующие исследовательские задачи:

- в первой главе детально рассматриваются концептуально-теоретические подходы к изучению международного политического сотрудничества, не приводящего к формированию специализированных международных организаций. В частности, в первом параграфе рассматриваются подходы к формированию режимов, а также вопросы их устойчивости. Формально влияющие на данные процессы факторы можно охарактеризовать как «внешние», безотносительно того, обусловлены они, по определению Стивена Краснера, «спросом» или «предложением» режимов. Во втором параграфе детально рассматриваются условно «внутренние» вопросы динамики международного политического сотрудничества - аспекты формирования внутрирежимных норм, их исполнения, мониторинга и принуждения к исполнению;

- во второй главе рассматривается динамика формирования режима по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в контексте соответствующих концептуально-теоретических подходов. Анализируется формирование и развитие предметной области режима, его эволюция под воздействием внешних факторов. Внимание также уделяется роли интерсубъективного восприятия отдельных глобальных проблем участниками международного взаимодействия. Второй параграф посвящен анализу специфичной многоуровневой структуры рассматриваемого режима. Рассмотрены причины приобретения им глобального характера, а также особенности участия отдельных типов акторов. С концептуально-теоретической точки зрения, анализируются существенные особенности режима в контексте снижения информационной асимметрии, стратегического характера взаимодействия. Построение первой главы позволяет провести глубокий анализ процедур формирования и развития режима с точки зрения теории международных отношений;

- третья глава посвящена анализу ряду «внутренних» аспектов функционирования международного режима. В частности, рассматривается цепочка «формирование норм» - «ипмлементация норм» - «проверка имплементации» - «наказание за несоответствие требованиям». Каждый из указанных элементов анализируется отдельно, в контексте некоторых аспектов формирования мягкого права, международных стандартов, мер принуждения к их соблюдению. Проведенный анализ проливает свет на отдельные аспекты эффективности режимов, фактического целеполагания международного политического сотрудничества в означенной сфере, а также взаимозависимости политических процессов, происходящих на национальном и международном уровнях. Обширный эмпирический материал анализируется через призму теории двухуровневых игр, аспектов распределения издержек и выгод в рамках стратегических игр и некоторых других подходов.

Научная новизна исследования базируется на нескольких основаниях. Во-первых, режим по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма рассматривается не ограничиваясь ФАТФ, а включает в себя сопутствующие элементы международного политического сотрудничества, что отличает работу от проведенных ранее исследований. Во-вторых, впервые соответствующий режим рассматривается в контексте ключевых концептуально-теоретических парадигм. Ранее проведенные исследования концентрируются на специфике режима, но зачастую не затрагивают его особенностей в рамках теоретических подходов. В-третьих, анализ позволяет не только подтвердить, но и уточнить некоторые гипотезы, ранее выдвинутые в отношении специфики международного политического сотрудничества в области противодействия глобальным угрозам. В-четвертых, сделанные выводы могут быть экстраполированы на другие ситуации централизованных режимов или борьбы с вызовами и угрозами, не в равной степени актуальными для всех участников международного взаимодействия. Впервые в литературе описываются некоторые практические ситуации, для которых может быть характерно стратегическое взаимодействие в форме игры по типу «слабого звена», охватывающее все страны мира.

Теоретическая значимость работы обусловлена использованием концептуально­теоретических подходов для анализа международного политического сотрудничества в рассматриваемой области. Соответствующий режим является во многих аспектах уникальным, а потому представляет интересный пример для проверки ряда гипотез, выдвинутых в рамках отдельных теорий. Представляется, что выводы работы могут стать отправной точкой для более глубокого анализа схожих режимов, число которых, в силу процессов глобализации и усиления взаимозависимости государств, будет в будущем возрастать.

Проведенное исследование также имеет практическую значимость. Российская Федерация является одним из ключевых участников современных международных отношений. От ее включенности во взаимодействие с иными акторами в целях борьбы с глобальными вызовами и угрозами отчасти зависит эффективность подобного сотрудничества. Вместе с тем, участие в международном режиме требует постоянной, динамической оценки выгод и издержек. Настоящее исследование дает представление о том, в какой степени централизация международного политического сотрудничества оказывает влияние на его эффективность. Полагаем, что приведенные выводы могут быть полезны для выработки внешнеполитической стратегии Российской Федерации в отношении участия в специализированных, «клубных» режимах, имеющих глобальное влияние. Результаты исследования соотносятся с выводами теоретических изысканий, в связи с чем не ограничены отдельным случаем одного конкретного режима.

Дополнительно, положения исследования могут быть использованы для разработки одноименного курса в рамках подготовки специалистов-международников. Основной целью подобного курса может стать знакомство студентов со специфическими модальностями международного политического сотрудничества в сфере борьбы с глобальными вызовами и угрозами. Отсылки к ряду концептуально-теоретических подходов станут полезны для понимания практических воплощений гипотез, выдвигаемых в рамках теории международных отношений.

В ходе проведения исследования использован аналитический подход - в частности, проведено аналитическое разделение «жизненного цикла» международных норм. Синтетический подход реализован при рассмотрении особенности формирования многоуровневой структуры рассматриваемого режима. В исследовании также применяется метод сравнительного анализа: диссертант выявляет общее и частное между рассматриваемой сферой международного политического взаимодействия и международным режимом нераспространения ядерного оружия, а также по борьбе с уклонением налогов. Диссертационное исследование базируется преимущественно на индуктивном подходе - использовании знания о частных фактах для построения общей картины целого. Выбор индукции неслучаен, поскольку рассматриваемая сфера международного политического сотрудничества представляет собой крайне сложную взаимосвязь явлений, акторов и связей, что обуславливает существенную методологическую сложность выявления границ данного феномена. В связи с этим, наиболее предпочтительным представляется изучение отдельных его элементов для описания, в конечном итоге, целого.

В свете цели исследования и поставленных исследовательских задач, диссертант использует преимущественно неолиберальный подход к изучению международного политического сотрудничества. Его ядром является теория режимов. Тем не менее, она не является гомогенной, в связи с чем, особо следует выделить несколько в той или иной степени связанных с ней направлений. В первую очередь, это теория игр и в особенности игр по типу «слабого звена». Во- вторых, неолиберальная теория гегемонистской стабильности, описывающая некоторые аспекты международного политического сотрудничества в условиях существования одного государства или группы государств, которые, в силу своих особых характеристик, могут оказывать влияние на политику иных акторов. В-третьих, следует отметить теоретические обоснования принятия акторами решений в условиях сложного стратегического взаимодействия: анализ выгод и издержек, а также существенность снижения информационной асимметрии в условиях международного сотрудничества. В рамках анализа «жизненного цикла» международных норм, следует особо выделить теорию двухуровневых игр, устанавливающую концептуальные основы для анализа взаимовлияния процессов переговоров на национальном и международном уровнях.

Дополнительно в исследовании используется и теория секьюритизации, которая особенно актуальна при анализе процесса формирования предметного поля международного режима, а также соответствующих международных норм и механизмов их имплементации на национальном уровне. Следует отметить, что разнообразие теоретических подходов, положенных в методологическую основу диссертационного исследования, не означает цели составить эклектичную теорию международных отношений. Скорее, подобный выбор обусловлен гетерогенным характером теории режимов. Для анализа отдельных элементов и аспектов международного политического сотрудничества наиболее целесообразно использовать разные подходы. Их одновременное применение в рамках одного исследования не приводит само по себе к противоречиям, а, скорее, позволяет составить более полное представление о имеющих место явлениях в совокупности.

Положения, выносимые на защиту, могут быть сформулированы следующим образом:

- Появление режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма обусловлено как факторами «спроса» на режимы, так и «предложения». Факторы спроса составляют разочарование в существовавших институтах, необходимость предотвратить передислокацию центров отмывания денег, а также требование к усилению трансграничного сотрудничества в целях обмена информацией. Со стороны предложения появление режима было обусловлено существованием крупных экономик, которые несли и продолжают нести существенные издержки от предикатных преступлений.

Пример международного режима по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма показывает, что существенно необходимой для формирования подобных ему феноменов является совокупность факторов, нежели только один из них. Разочарование в действующих международно-правовых механизмах в рассматриваемом случае была обусловлена неэффективностью инструментария, согласованного в рамках Организации Объединенных Наций. Процедура вступления в силу Венской конвенции 1988 года была традиционно длительной, а сам документ содержал существенное число декларативных заявлений. Реальная оценка качества имплементации норм, а также оперативное внесение изменений в текст были невозможны. В связи с этим, акцент был сделан на реализации такой формы сотрудничества, которая была бы с одной стороны технократической, но при этом имела достаточные ресурсы для обеспечения эффективности.

Вместе с тем, разочарования в эффективности существующих инструментов для формирования специализированного режима недостаточно. Исходя из опыта международного политического сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, актуальными являются также следующие факторы. Во-первых, наличие ядра государств, которые могут тратить время и ресурсы на поддержание работающей структуры и оказания эффективного давления на несотрудничающие государства. Во-вторых, существенную роль играет встроенность режима в международные политические связи, то есть связи с другими институтами. Данный тезис не сводится только к взаимопересечению отдельных вопросов. Напротив, специализированный режим должен занимать позицию над иными международными институтами и образованиями, выполняя координирующую и руководящую роль, являясь точкой централизации разнонаправленных усилий и программ. В обратном случае, режим в лице ФАТФ мог лишь дополнительно усложнить, запутать отдельные и разрозненные инициативы по борьбе с отмыванием денег. Дополнительно, в основу режима закладывается активное участие экспертов от государственных органов, напрямую заинтересованных в продолжении конкретной и предметной практической работы по борьбе с отмыванием денег и сопутствующими явлениями.

Данный тезис подтверждает значимость «мягкого права», но, тем не менее, опровергает существенность низкого уровня институционализации. У всех институтов, в совокупности составляющих режим по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, имеется периодичность встреч, собственный секретариат, а также внутренняя структура. Данная институционализация также является инструментом давления, поскольку сама по себе консолидирует мнения, предотвращает размытие норм и поддерживает устойчивость режима.

- устойчивость специализированного режима достигается за счет постоянного расширения его предметной области, увеличения числа участников, повышения частоты взаимодействия, а также последующего искажения двухуровневой игры.

Расширение предметной области приводит к усилению укорененности режима. Так, включение в мандат Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег противодействия финансированию терроризма позволило ей более активно взаимодействовать с Советом Безопасности ООН и тем самым повысить собственную легитимность.

Согласно классическому пониманию двухуровневой игры, национальные переговорщики вынуждены согласовывать свои позиции не только с иностранными контрагентами, но также и принимать во внимание приемлемость достигнутого консенсуса внутри государства. Подобный механизм позволяет достичь компромисса, но в то же время может приводить к размыванию эффективности достигаемых результатов. Тем временем, в рамках рассматриваемого международно-политического сотрудничества механизм двухуровневой игры оказывается несколько искажен. Во-первых, национальные делегации в рамках ФАТФ и других технократических институтов представлены специалистами, позиции которых относительно инструментария для решения поставленных задач практически не различаются. Поэтому достижение ими консенсуса по принципиальным вопросам не сопряжено со значительными сложностями. Во-вторых, на национальном уровне представители делегаций имеют возможность ссылаться на требования ФАТФ как на уже установленные и не подлежащие изменениям. В то же время, следует отметить, что вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма внутри стран, особенно в индустриально развитых государствах, уже секьюритизированы, что дополнительно побуждает к принятию международных стандартов в том виде, в котором они утверждены на международном уровне - иногда без существенного участия конкретного государства. В свою очередь, вовлечение частного сектора в орбиту влияния режима способствовало повышению устойчивости и политического веса режима, без какого- либо размытия международных норм.

- для достижения глобального характера международного режима - а таким рассматриваемый режим, безусловно, является - не требуется универсального членства в отдельной организации или формального присоединения к соглашениям или конвенциям. Глобальный охват международного режима по противодействию отмыванию дохода и финансирования терроризма, напротив, обеспечен двухуровневой структурой. В ее центре располагаются государства, которые разделяют следующие характеристики: а) несут значительные социально-экономические издержки от преступной деятельности, генерирующей существенные доходы; б) могут оказывать существенное влияние, поскольку контролируют значительную часть мировой финансовой системы, являющейся в достаточной степени централизованной.

Государства, составляющие ядро режима, защищают свой состав от включения тех стран, для которых борьба с отмыванием денег или финансированием терроризма играет меньшую роль. С другой стороны, они глубоко заинтересованы в том, чтобы включить в свой состав тех акторов, что отвечают приведенным выше характеристикам.

На втором уровне сконцентрированы акторы, которые находятся под той или иной степенью влияния отдельных крупных региональных игроков-участников ФАТФ. Их объединяют в региональные группы по типу ФАТФ, которые фактически «курируются» отдельными представителями Международной группы.

- В режимах, подобных международному режиму противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, эффективность санкций обусловлена высокой степенью централизации контролируемого ресурса. В случае появления нескольких самодостаточных центров эффективность режима может снизиться. До этого момента, государства вынуждены оказываться перед выбором между сотрудничеством и постепенным движением к автаркии и ограничению связей с иными странами.

- Цель режима, в силу специфики его построения, заключается не столько в обеспечении эффективности предпринимаемых мер, сколько в достижении их единообразия. Издержки в контексте отмывания денег и финансирования терроризма распределяются таким образом, что разнообразие подходов к решению одной и той же задачи в результате ведет к их неэффективности. Подобная неуниформенность может приводить к возникновению арбитража между странами и вместо борьбы с негативными явлениями в финансовой сфере они начинают конкурировать за «грязные» деньги.

- Опыт формирования и развития международного режима по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма не исключает возможности построения схожих режимов в аналогичных ситуациях - где конкретная проблема секьюритизируется, структура международного взаимодействия централизована, а сама предметная область является в достаточной степени подвержена техническому регулированию. Одним из кандидатов для появления подобного режима является регулирование Интернета.

Некоторые из положений исследования были апробированы в ходе ряда международных мероприятий, а также представлены в научной и научно-практической литературе. В частности, диссертант выступил в качестве сопредседателя секции Совместного семинара Евразийской (ЕАГ) и Азиатско-Тихоокеанской (АТГ) групп по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма по типологиям и укреплению потенциала в г. Улан-Батор, Монголия, соведущим специализированного семинара по ПОД/ФТ для сотрудников центральных банков Малайзии, Тайланда и Брунея в г. Куала-Лумпур, Малайзия, участника Консультативного форума Пленарного заседания ЕАГ 2014 года (г. Москва), а также в качестве докладчика на Совместном семинаре ЕАГ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга и подразделения финансовой разведки Кыргызстана «Преступления в киберпространстве и отмывание преступных доходов» (г. Бишкек). Единолично и в соавторстве диссертантом подготовлены и опубликованы статьи в журналах «Банковское дело», «Банковское право», Journal of Financial Crime, Финансовая безопасность (издание Федеральной службы по финансовому мониторингу), «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» и ряде иных изданий. Некоторые положения диссертации изложены диссертантом в журнале Financial Regulation International в качестве регионального автора.