Список использованных источников

1. Брилев С. Ирина Яровая: ширму анонимности, за которой прячется преступность, нужно убрать // Вести. - 18 01 2014 г. - http://www.vesti.ru/doc.html?id=1200893 (дата обращения

07.05.2014) .

2. В делегации прокомментировали отказ России от участия в сессии ПАСЕ // РИА Новости - 14.04.2014.

3. В Москве завершилось юбилейное, 20-е Пленарное заседание ЕАГ // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - 20.06.2014. http://www.fedsfm.ru/releases/1134 (дата обращения 21.06.2014).

4. Гасюк А. Россия должна расти быстрее // Российская газета - Федеральный выпуск. - 16.11.2011 г. - 5633 (257).

5. Годовой отчет Банка России за 2013 год // Центральный банк Российской Федерации. - Москва. - 2014.

6. Декларация об учреждении евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. - 06.10.2004. http://eurasiangroup.org/files/documents/eag/declaration.pdf (дата обращения 14.03.2014).

7. "Дорожная карта" присоединения Российской Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР (принята на 1163-й сессии Совета ОЭСР 30 ноября 2007 года) // Организация экономического сотрудничества и развития. - 30.11.2007.

8. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года // Организация объединенных наций - 1961 г.

9. Зыкова Т. Пятно на платье из купюр // Российская газета. - 30 07 2013 г. - 6141 (165).

10. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2013 году // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. - 16.12.2013

г. http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_13.htm&pid=pdko_sub&si d=inr_licko (дата обращения 18.04.2014).

11. Каталог типологических отчетов ФАТФ // Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_typologies.php. (дата обращения 17.03.2014).

12. Кац Е. Интервью с Заместителем Председателя Банка Зенит Виктором Исаковым // Банковское обозрение. - 2013 г. - 7 (174). Стр. 32-37.

13. Конвенция о психотропных веществах 1971 года // Организация объединенных наций. - 1971 г..

14. Конвенция Организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года // Организация объединенных наций. United Nations Treaty Series. - Vol. 1582. P. 95.. - 2001 г..

15. Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных дел Российской Федерации. - 18.02.2013 г..

16. Об отношениях России с Организацией экономического сотрудничества и развития (справочная информация) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. - 09.02.2004.

17. Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (№ 428896-6) // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности (дата обращения 15 01 2014 г.).

18. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2011 г. Глобальное исследование. Текущая ситуация и перспективы в банковском секторе // KPMG. - 2012.

19. Рабочая встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным // Официальный сайт Президента России. - 27 06 2013 г. - http://news.kremlin.ru/news/18416 (дата обращения

20.05.2014) .

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 2103-р // Официальный Интернет-портал правовой информации (№ 0001201311180021). - 18 11 2013 г.

21. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1511 -р (ред. от 01.10.2013) "О формировании делегации Российской Федерации для участия в заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных по ее типу // Собрание законодательства РФ.

22. Резолюция 1617(2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 // Организация объединенных наций. Совет Безопасности. - S/RES/1617(2005). - 29.07.2005 г.

23. Решение 1/СР.17 Учреждение специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных действий // Рамочная конвенция об изменении климата. - Дурбан: 2011. - FCCC/CP/2011/Add.l.

24. Россия защитила 6-й отчет о прогрессе нашей страны на пленарном заседании ФАТФ // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - 16.10.2013 г. http://www.fedsfm.ru/releases/777 (дата обращения 20.05.2014).

25. Соглашение о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. - 16.06.2011. - http://www.eurasiangroup.org/files/documents/eag/Soglashenie_rus.pdf (дата обращения

14.03.2014) .

26. Софийский протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния /// United Nations Economic Commission for Europe. - http://www.unece.org/env/lrtap/nitr_h1.html. (дата обращения 10.01.2014).

27. Устав Организации объединенных наций // Конференция Объединенных наций по созданию международной организации. - Сан-Франциско. 26.06.1945.

28. Фаляхов Р., Геращенко Е. Депутаты сдали карты Центробанку // Газета.ру. - 09.03.2011 .

29. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.08.2001. - № 33 (ч. I). ст. 3418.

30. ФСКН оценила мировой рынок наркотиков в $500-800 млрд. // РИА Новости. - 06 05 2013. http://ria.ru/beznarko_news/20130605/825944208.html (дата обращения 12.05.2014).

31. Хроника заседания Государственной Думы от 27.06.2001 г. // Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

32. A Brief History of the Basel Committee // Basel Committee on Banking Supervision. - 2013. http://www.bis.org/bcbs/history.pdf (дата обращения 25.01.2014).

33. A Strategy for Enlargement and Outreach // Organisation for Economic Co-Operation and Development. - Paris: 13.05.2004.

34. Annual Report. November 2011-November 2012 // Carribbean Financial Action Task Force. - Port of Spain. 2012.

35. Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 20.06.2003.

36. APG Terms of Reference 2012 (Amended 6 September 2013) // Asia/Pacific Group on Money Laundering Secretariat. Sydney: 17.07.2012.

37. Argentine Whitewash Bill Turning into Ugly Electoral Debate // MercoPress - 17 May 2013. http://en.mercopress.com/2013/05/17/argentine-whitewash-bill-turning-into-ugly- electoral-debate (дата обращения 10.04.2014).

38. (B)(5)(iii) 31. C.F.R. § 1020.220.

39. Bank Secrecy Act // US Financial Crimes Enforcement Network. http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/ (дата обращения 10.01.2014).

40. BSA Timeline // Financial Crimes Enforcement Network. http://www.fincen.gov/statutes_regs/bsa/bsa_timeline.html (дата обращения 20.02.2014).

41. Commission of the European Communities v. Council of the European Communities // Court of Justice. EATR Case: 22/70. - Luxembourg: Court of Justice. 31.03.1971.

42. Committee of Ministers Resolution CM/Res (2010)12 on the Statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and Financing of Terrorism (MONEYVAL) // Council of Europe. - Brussels: 13.10.2010. - CM/Res(2010)12.

43. Communique of the International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of the International Monetary Fund // International Monetary Fund. - 29.04.2001. https://www.imf.org/external/np/cm/2001/010429b.htm (дата обращения 16.04.2014).

44.

16.03.2014) .

45. Declaration of the Ministers and Representatives of the Financial Action Task Force. Report to G20 Leaders by the Financial Action Task Force // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Los Cabos: 2012.

46. Declaration on Strengthening the Financial System - London Summit, 2 April 2009 // G20 Information Center. http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009ifi.html (дата обращения

11.05.2014) .

47. Dickinson D. Countries meet to counter $320 billion global drug trade // United Nations. -

12.04.2014. http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/countries-meet-to-counter- 320-billion-global-drug-trade/#.U-dAmfl_vKA (дата обращения 15.05.2014).

48. Economic Declaration of the G7 Summit. Paris. 16 July 1989. // G8 Information Centre. - 16.07.1989. http://www.g8.utoronto.ca/summit/1989paris/ (дата обращения 21.02.2014).

49. Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter // Egmont Group of Financial Intelligence Units. -

31.05.2007. http://www.uaf.cl/transparencia/Documentos/Charter_Egmont.pdf (дата обращения 15.04.2014).

50. FATF Mandate Renewed for Eight Years // Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: 14.05.2004.

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/NEWS(2 004)29&docLanguage=En (дата обращения 18.02.2014).

51. FATF Public Statement // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris:

27.06.2014. http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-

cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html (дата обращения

30.06.2014)

52. FATF Public statement // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 25.02.2011. http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon- cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-25february2011.html (дата обращения 15.05.2014).

53. FATF's Response to the Public Consultation on the Revision of the FATF Recommendations // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2012.

54. Financial Action Task Force Mandate (2012-2020) // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 20.04.2012. http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf (дата обращения 20.02.2014).

55. Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 1994-1995 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - 08.06.1995. - http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/reports/1994%201995%20ENG.pdf (дата обращения

10.03.2014) .

56. Financial Action Task Force on Money Laundering Report // Financial Action Task Force. - 1990. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%20ENG.pdf (дата обращения 02.02.2014).

57. Financial Action Task Force on Money Laundering Report 1990-1991 // Financial Action Action Task Force on Money Laundering. - 13.05.1991. http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/reports/1990%201991%20ENG.pdf (дата обращения

20.02.2014) .

58. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1992-1993 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1993.

59. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1995-1996 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1996.

60. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1998-1999 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1999.

61. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1991-1992 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1992.

62. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1993-1994 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1994.

63. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1997-1998 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1998.

64. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 2001-2002 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2002.

65. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 2002-2003 // - Paris: 20.06.2003.

66. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 2003-2004 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2004.

67. Financial Action Task Force. Annual Report 2007-2008 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2008.

68. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual Report 1996-1997 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 1997.

69. Findley M.G., Nielson D.L. и Sharman J. Global Shell Games: A Mystery Shopping Experiment in Know Your Customer Standards / IFC Review: 12.01.2012. http://www.ifcreview.com/restricted.aspx?articleId=5439&areaId=46 (дата обращения

20.02.2014) .

70. G7 Summit, London, 1991. Economic Declaration: Building World Partnership // G8 Information Centre. - 17 July 1991.

http://www.g8.utoronto.ca/summit/1991london/communique/ (дата обращения 10.02.2014).

71. G7 Summit: Houston Economic Declaration // G8 Information Centre. - 11.07.1990. http://www.g8.utoronto.ca/summit/1990houston/declaration.html (дата обращения 10.02.2014).

72. GDP (current US$) // The World Bank. World Development Indicators. Дата обращения:

11.03.2014.

73. General Assembly Sixth Committee. Item 110: Measures to Eliminate International Terrorism. Statement delivered by Ms Eglantine Cujo // Delegation of the European Union to the United Nations. - 07.10.2013. https://papersmart.unmeetings.org/media2/432565/eu-final.pdf (дата обращения 15.03.2014).

74. Helvering v. Gregory. 69 F. 2d 809 - Circuit Court of Appeals, 2^nd Circuit. 19 March 1934.

75. High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2012. http://www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/High-

Level%20Principles%20and%20Objectives%20for%20FATF%20and%20FSRBs.pdf (дата обращения 02.04.2014).

76. History / U.S. Drug Enforcement Administration. http://www.justice.gov/dea/about/history.shtml (дата обращения 20.01.2014).

77. History // The Group of International Finance Centre Supervisors. http://www.gifcs.org/index.php/2012-05-03-22-01-09/history (дата обращения: 15.01.2014).

78. Hosenball M. Exclusive: Global Anti-Money Laundering Group Moves Meeting from Moscow // Reuters. - 05.05.2014. http://www.reuters.com/article/2014/05/05/us-ukraine- crisis-moneylaundering-idUSBREA440RR20140505 (дата обращения 15.05.2014).

79. International Narcotics Control Strategy Report // United States Department of State. Bureau of International Narcotics Matters. - 1990.

80. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2012.

81. Introduction to the FATF and its work // Financial Action Task Force on Money Laundering - 2010. http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pd f (дата обращения 18.04.2014).

82. Katkov N. Trends in Anti-Money Laundering 2011 / Celent. - 2011.

83. Letter to the Bank and other Financial Institutions. Proposed Visit of the International Cooperation Review Group (ICRG) of the Financial Action Task Force (FATF) to Nigeria in September // Central Bank of Nigeria. Financial Policy and Regulation Department. -

10.07.2013. - FPR/DIR/GEN/ADM/01/004.

84. Lyon Summit Documents. Economic Communique: Making a Success of Globalization for the Benefit of All // G8 Information Centre. -

28.06.1996. http://www.library.utoronto.ca/g7/summit/1996lyon/communique.html (дата обращения: 17.03.2014).

85. Memorandum of Understanding among Member Governments of the Caribbean Financial Action Task Force // Caribbean Financial Action Task Force. - 27.10.2006. http://bit.ly/1oiJ4kf (дата обращения 14.03.2014).

86. Millman G.J. Does Anti-Money-Laundering Work? Rick McDonell of FATF Answers Critics // The Wall Street Journal Blog. -

08.04.2014. http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2014/04/08/does-anti-money-laundering- work-rick-mcdonell-of-fatf-answers-critics/ (дата обращения 01.05.2014).

87. Monroe B. и Adams C. Financial Institutions Paid Sharply More for AML Infractions in 2012, Data Shows // ACAMS. Moneylaundering.com. -

04.06.2014.http://www2.acams.org/webmail/8572/361337941/2bdb107c6c33761302f879751d 26b0fb (дата обращения 15.06.2014).

88. Muller W.H. The Egmont Group // Anti-Money Laundering: International Law and Practice / Ed. Muller W.H., Kalin C.H. и Goldsworth J.G.. - Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2007.

89. New York Declaration against Drug Trafficking and the Illicit Use of Drugs // UN General Assembly. - A/39/551. - 10.10.1984.

90. Objectives for FATF XXVI (2014-2015). Paper by the Incoming President // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 01.07.2014. http://www.fatf-

gafi. org/media/fatf/documents/Objectives%20for%20FATF%20XXVI%202014%202015.pdf (дата обращения 07.05.2014).

91. Outcomes from the meeting of the FATF Plenary, Paris, 25-27 June 2014 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 27.06.2014. http://www.fatf- gafi.org/documents/news/plenary-outcomes-jun-2014.html (дата обращения 01.07.2014).

92. Participant List for FATF Plenary Meeting. 19/6/2013-21/6/2013 // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2013.

93. Prepared Remarks of Jeniffer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network. 2014 Bank Secrecy Act Conference // Financial Crimes Enforcement Network. -

12.06.2014.http://www.fincen.gov/news_room/speech/html/20140612.html (дата обращения

15.06.2014) .

94. Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering // Basel Committee of Banking Supervisors - December 1988. http://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf (дата обращения 20.02.2014).

95. Quito Declaration against Traffic in Narcotic Drugs // UN General Assembly. - A/39/407. - 17.08.1984.

96. Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to Member States on Measures against the Transfer and the Safekeeping of Funds of Criminal Origin // Council of Europe Committee of Ministers. - 27.06.1980.

97. Remarks by the FATF President Bj0rn S. Aamo on the importance of the global network in suppressing the financing of terrorism at the United Nations Special meeting of the Counter­Terrorism Committee // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 2012. http://www.fatf- gafi.org/topics/fatfgeneral/documents/theimportanceoftheglobalnetworkinsuppressingthefinanc ingofterrorism.html (дата обращения 15.03.2014).

98. Remarks of FATF President Vladimir Nechaev at the Open Briefing by the 1267 (Al Qaida), 1373 (Counter-terrorism), 1540 (Non-proliferation), 1718 (DPRK), 1737 (Iran) and 1988 (Taliban) Security Council Sanctions Committees and the FATF // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 18.11.2013. http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/speeches/Speech-Nechaev-UN-Nov-2013.pdf (дата обращения

15.03.2014) .

99. Report on Non-Cooperative Countries and Territories // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 14.02.2000. http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Initial%20Report%20on%20NCCTs%2002_2000.pdf (дата обращения 10.05.2014).

100. Second Mutual Evaluation Report. Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism. Russian Federation // Financial Action Task Force on Money Laundering. - Paris: 20.06.2008.

101.Single European Act // Official Journal of the European Communities. - Vol. 30. - L 169. - 29.06.1987. P. 1-29.

102.Speech of the President of the Financial Action Task Force (FATF) Mr. Vladimir Nechaev // Council of Europe. - 09.12.2013. -

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/activities/speech/speech_nechaevfatf43rd_en.a sp?toPrint=yes& (дата обращения 15.03.2014).

103. Statement by Mr. Aleksei Kudrin Governor for the Russian Federation, Deputy Chairman of the Government, Minister of Finance of the Russian Federation // International Monetary Fund. - 29.04.2001. http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/rus.htm (дата обращения

16.04.2014) .

104. Statement by Mr. Li Ruogu, Assistant Governor of the People's Bank of China, Alternate Governor of the Fund for China, at the Third Meeting of the International Monetary and Financial Committee // International Monetary Fund. - 29.04.2001. http://www.imf.org/external/spring/2001/imfc/chn.htm (дата обращения 16.04.2014).

105. Status of Ratification of the Convention // United Nations Framework Convention on Climate Change. http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.p hp (дата обращения 10.03.2014).

106. Status of United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna, 20 December, 1990 // United Nations Treaty

Collections. https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20VI/VI-

19. en.pdf (дата обращения 20.02.2014).

107.Summary Record of the Second Plenary of FATF-XXIV (February 2013) // Financial Action Task Force on Money Laundering - Paris: 30.04.2013. - FATF/PLEN/M(2013)1.

108. Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field. 2006 Assessment by the Global Forum on Taxation // Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: 2006.

109. Tax Havens and their Use by United States Taxpayers - an Overview Report to the Commissioner of Internal Revenue the Assistant Attorney General // Commission of Internal Revenue. - Washington D.C. 1981.

110. The Egmont Group of Financial Units // US Financial Crimes Enforcement Network. http://www.fincen.gov/international/egmont/ (дата обращения 12.04.2014).

111. The Era of Bank Secrecy is Over. The G20/OECD Process is Delivering Results // Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: 2011.

112. The Forty Recommendations // Financial Action Task Force on Money Laundering - Paris: 20.06.2003. - http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202003.p df (дата обращения 10.05.2014).

113. Towards Global Tax Co-operation. Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices // Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: 2000.

114. Treaty on the European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992 // Official Journal of the European Communities. Vol. 35. C 191. 29.07.1992. Pp. 1-112.

115. World Drug Report 1998 // United Nations Office on Drugs and Crime. - Vienna: 1998.

116. World Drug Report 2004. Vol. 1: Analysis. Executive Summary // United Nations Office on Drugs and Crime. - Vienna: Vienna International Centre, 2004.

117. World trade in goods and services (volume) s.a., in billions of 2005 US dollars // OECD.Stat. http://stats.oecd.org/ (дата обращения: 15.02.2014).

Список использованной литературы

1. Аничкина Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия (теоретико­методологические аспекты) // Россия и Америка в XXI веке. Электронный научный журнал. - 2011 . - 2.

2. Бартенев В.И. Секьюритизация сферы содействия международному развитию: анализ политического дискурса // Вестник международных организаций. - 2011 . - 3 (34). - Стр. 37-50.

3. Безбородов Ю.С. Концепция "мягкого права" в доктрине и структуре международного права // Российский юридический журнал. - 2004 . - 4 (44). - Стр. 69-74.

4. Велижанина М.Ю. "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений: автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.10 / Велижанина Марина Юрьевна. - М., 2007. - 30 с.

5. Дегтерев Д., Дегтерев А. Теория игр и международные отношения // Международная экономика и международные отношения. - 2011 . - 2. - Стр. 79-89.

6. Долгополова М.В. "Двойные стандарты" банковской тайны в контексте развития межгосударственного налогового сотрудничества // Ученые записки Международного банковского института. Вып. № 3. Актуальные проблемы мировой и отечественной экономики / ред. Деревянко Ю.Д. - Санкт-Петербург: Изд-во МБИ, 2011.

7. Достов В.Л., Шуст П.М., Анализ страновых подходов к национальным платежным системам и их применимость в условиях России // Банковское право. № 3. 2014. Стр. 11­17.

8. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спецкнига, 2007.

9. Ефимова Н., Самарина М. Инструменты управления ОЭСР в контексте присоединения России к этой организации // Экономическое развитие России. - 2013 . - 8. - Стр. 51-53.

10. Корчагин О.Н. Участие органов государственной власти и государственного управления Российской Федерации в международной системе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Бизнес в законе. - 2010 . - 3. - Стр. 137-140.

11. Кутнаева Н.А. Зоны, свободные от ядерного оружия, в структуре международного режима нераспространения // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. - 2013 . - 4. - Стр. 73-89.

12. Лабыкин А. Мир под колпаком Росфинмониторинга // Expert Online. - 03.07.2013.

13. Ланцов С.А. Институциональные факторы в мировой политике (анализ основных направлений современной теории международных отношений) // Политэкс. - 2011 . - 1. - Т. 7. - Стр. 207-221.

14. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Университета. - 2014 . - 1. - Стр. 88-96.

15. Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Полис. - 2011 . - 3. - Стр. 24-35.

16. Ревенков П.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит - 2011. - 4. - Стр. 30-35.

17. Романова Т.А. Энергобезопасность без паники. Диалог России и ЕС возвращается к экономическим основам // Россия в глобальной политике. - 2010 . - 2 : Т. 8.

18. Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики // Общественные науки и современность. - 2011 . - 2. - Стр. 141-156.

19. Сорокин К. Легализация наркотиков как скрытая угроза мировой системе ПОД/ФТ // Финансовая безопасность. - 2013 . - 3. - Стр. 26-28.

20. Спинова Е.А. Разрешение конфликта на переговорах // Российский внешнеэкономический вестник. - 2006 . - 6. Стр. 63-68.

21. Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы экономики. - 2013 . - 7. - Стр. 29-48.

22. Хомицкий Е.В. Возникновение и развитие системы противодействия легализации "теневых" доходов в России // Экономический журнал. - 2011 . - 3 : Т. 23. - Стр. 103-109.

23. Цыганков П.А. Системный подход в теории международных отношений // Вестник московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2013 . - 5. - Стр. 3-25.

24. Abbot K.W., Snidal D. Hard and Soft Law in International Governance // International Organization. - 2000. - 3: Vol. 54. - Pp. 421-456.

25. Alldridge P. Money Laundering and Globalization // Journal of Law and Society. - 2008. - 4: Vol. 35. - Pp. 437-463.

26. Alter K.J., Meunier S. The Politics of International Regime Complexity // Perspectives on Politics. - 2009. - 1: Vol. 7. - Pp. 13-24.

27. Andreatta F., Koenig-Archibugi M. Which Synthesis? Strategies of Theoretical Integration and the Neorealist-Neoliberal Debate // International Political Science Review. - 2010. - 2: Vol.

31. - Pp. 207-227.

28. Arce D.G., Sandler T. Counterterrorism. A Game-Theoretic Analysis // Journal of Conflict Resolution. - 2005. - 2: Vol. 49. - Pp. 183-200.

29. Axelrod R., Keohane R.O. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions // World Politics. - 1985. - 1: Vol. 38. - Pp. 226-254.

30. Barrett S. Creating Incentives for Cooperation: Strategic Choices // Providing Global Public Goods / ed. Kaul I. - New York: Oxford University Press, 2003.

31. Bhagwati J. US Trade Policy: the Infatuation with FTAs // Discussion Paper Series No. 726.

- Columbia University, 1995.

32. Bodansky D. What's in a Concept? Global Public Goods, International Law, and Legitimacy // The European Journal of International Law. - 2012. - 3: Vol. 23. - Pp. 651-668.

33. Cassella S.D. Reverse Money Laundering // Journal of Money Laundering Control. - 2003. - 1: Vol. 7. - Pp. 92-94.

34. Copeland D.C. Neorealism and the Myth of Bipolar Stability: Toward a New Dynamic Realist Theory of Major War // Security Studies. - 1996. - 3: Vol. 5. - Pp. 29-89.

35. Corrales J., Feinberg R.E. Regimes of Cooperation in the Western Hemisphere: Power, Interests, and Intellectual Traditions // International Studies Quarterly. - 1999. - 1: Vol. 43. - pp. 1-36.

36. Cortell A.P., Davis Jr. J.W. Understanding the Domestic Impact of International Norms: a Research Agenda // International Studies Review. - 2000. - 1: Vol. 2. - Pp. 65-87.

37. Cortright D., Lopez G.A. Sanctions and Incentives as Tools of Economic Statecraft // Globalization and Global Governance / ed. Vayrynen R. - Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999.

38. Crone D. Does Hegemony Matter? The Reorganization of the Pacific Political Economy // World Politics. - 1993. - 4: Vol. 45. - Pp. 501-525.

39. Dobbin F., Simmons B., Garrett G. The Global Policy Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning? // The Annual Review of Sociology. - 2007. - Vol. 33. - Pp. 449-472.

40. Does de Willebois E. The Puppet Masters / The International Bank for Reconstruction and Development. - Washington D.C.: 2011.

41. Dostov V., Shust P., Cryptocurrencies: an Unconventional Challenge to the AML/CFT Regulators? // Journal of Financial Crime. - 2014. - 3: Vol. 21. - Pp. 249-263.

42. Duyne van P.C. Money Laundering Policy: Fears and Facts // Criminal Finances and Organizing Crime in Europe / ed. Duyne van P.C., Lampe von K. и Newell J.L. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003.

43. Ebaye S.E.N. Regimes as Mechanisms for Social Order in International Relation // African Journal of Political Science and International Relations. - 2009. - 4: Vol. 3. - Pp. 117-121.

44. Etzioni A. Tomorrow's Instituion Today // Foreign Policy. - May/June 2009. - 3: Vol. 88. - Pp. 7-11.

45. Favarel-Garrigues G., Godefroy T., Lascoumes P. Sentinels in the Banking Industry. Private Actors and the Fight against Money Laundering in France // the British Journal of Criminology. - 2008. - 1: Vol. 48. - Pp. 1-19.

46. Finus M., Pintassilgo P. International Environmental Agreements under Uncertainty: does the Veil of Uncertainty Help? // FEEM Working Paper No. 79. - 2010.

47. Fratianni M., Pattison, J. The Economics of International Organizations // Kyklos. - 1982. - 2: Vol. 35. - Pp. 244-262.

48. Galtung J. On the Effects of International Economic Sanctions: with Examples from the Case of Rhodesia // World Politics. - 1967. - 3: Vol. 19. - Pp. 378-416.

49. Garcia R.B., Garmendia R.G. The EU as an Actor at the WTO: its Strengths and Weaknesses throughout History // Eastern Journal of European Studies. - 2012. - 1: Vol. 3. - Pp. 49-66.

50. Gilmore W.C. Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Countermeasures. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999.

51. Gnutzmann H., McCarthy K.J., Unger B. Dancing with the Devil: Country Size and the Incentive to Tolerate Money Laundering // International Review of Law and Economics. - 2010. - 3: Vol. 30. - Pp. 244-252.

52. Goode E., Ben-Yehuda N. Moral Panics. The Social Construction of Deviance / Malden: Blackwell Publishers Inc., 1994.

53. Goodhart C.A.E. The Basel Committee on Banking Supervision: a History of the Early Years, 1974-1997 / Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

54. Gouvin E.J. Bringing Out the Big Guns: the USA PATRIOT Act, Money Laundering, and the War on Terrorism // Baylor Law Review. - 2003. - 3: Vol. 55. - Pp. 955-990.

55. Gowa J. Rational Hegemons, Excludable Goods, and Small Groups: an Epitath for Hegemonic Stability Theory? // World Politics. - 1989. - 3: Vol. 41. - Pp. 307-324.

56. Grieco J. Anarchy and the Limits of Cooperation: a Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism // International Organization. - 1988. - 3: Vol. 42. - Pp. 485-507.

57. Grieco J., Powell R., Snidal D. The Relative-Gains Problem for International Cooperation // The American Political Science Review. - 1993. - 3: Vol. 87. - Pp. 727-743.

58. Haas E.B. Why Collaborate?: Issue-Linkage and International Regimes // World Politics. - 1980. - 3: Vol. 32. - Pp. 357-405.

59. Haas P.M. Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control // International Organization. - 1989. - 3: Vol. 43. - Pp. 377-403.

60. Haas P.M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination // International Organization. - 1992. - 1: Vol. 46. - Pp. 1-35.

61. Halliday T.C., Levi M., Reuter P. Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes to Control Money-Laundering and Combat the Financing of Terrorism / Center of Law and Globalization. - 2014.

62. Hampton M.P., Christensen J. Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens, and the Re-configuration of Global Finance // World Development. - 2002. - 9: Vol. 30. - Pp. 1657­1673.

63. Harvey J. The Search for Crime Money - Debunking the Myth: Facts versus Imagery // Journal of Money Laundering Control. - 2009. - 2: Vol. 12. - Pp. 97-100.

64. Hasenclever A. Theories of International Regimes / Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

65. Hasenclever A., Mayer P., Rittberger V. Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes // Mershon International Studies Review. - 1996. - 2: Vol. 40. - pp. 177­228.

66. Helm C., Sprinz D. Measuring the Effectiveness of International Environmental Regimes //

The Journal of Conflict Resolution. - 2000. - 5: Vol. 44. - Pp. 630-652.

67. Holtsmark B. International Cooperation on Climate Change: Why is there so little progress? // Handbook on Energy and Climate Change / Ed. Fouquet R. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

68. Hudson M.O. The Progressive Codification of International Law // The American Journal of International Law. - 1926. - 4: Vol. 20. - Pp. 655-669.

69. Jalles G. One Size does not Fit All // The Cayman Islands Journal. - 2014. - July.

70. Jelsma M. The Development of International Drug Control Control: Lessons Learned and Strategic Challenges for the Future / Working Paper prepared for the First Meeting of the Global Commission on Drug Policies. Geneva 24-25 January 2011. - 2010.

71. Joerges C., Neyer J. From Intergovernmental Bargaining to Deliberative Political Processes: The Constitutionalisation of Comitology // European Law Journal. - 1997. - 3: Vol. 3. - Pp. 273-299.

72. Johannesen N., Zucman G. The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown // American Economic Journal: Economic Policy. - 2014. - 1: Vol. 6. - Pp. 65-91.

73. Johnson J. Blacklisting: Initial Reactions, Responses and Repercussions // Journal of Money Laundering Control. - 2001. - 3: Vol. 4. - Pp. 211-225.

74. Johnson J. Third Round FATF Mutual Evaluations Indicate Declining Compliance // Journal of Money Laundering Control. - 2008. - 1: Vol. 11. - Pp. 47-66.

75. Kaempfer W.H., Lowenberg A.D. Unilateral Versus Multilateral International Sanctions: a Public Choice Perspective // International Studies Quarterly. - 1999. - 2: Vol. 43. - Pp. 37-58.

76. Kastner S.L., Rector C. International Regimes, Domestic Veto-Players, and Capital Controls Policy Stability // International Studies Quarterly. - 2003. - 1: Vol. 47. - Pp. 1-22.

77. Kaul I., Grunberg I., Stern A.M. Defining Global Public Goods // Global Public Goods / ed. Kaul I., Grunberg I., Stern M.A.. - New York : Oxford University Press, 1999.

78. Keeley J.F. Toward a Foucauldian Analysis of International Regimes // International Organization. - 1990. - 1: Vol. 44. - Pp. 83-105.

79. Keohane R. O. After Hegemony: Cooperation and Discord // World Political Economy. - Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.

80. Keohane R.O. The Demand for International Regimes // International Organization. - 1982. - 2: Vol. 36. - Pp. 325-355.

81. Kern A. The International Anti-Money-Laundering Regime: the Role of the Financial Action Task Force // Journal of Money Laundering Control. - 2001. - 3: Vol. 4. - Pp. 231-248.

82. Kerwer D., Hulsse R. How International Organizations Rule the World: the Case of the Financial Action Task Force on Money Laundering // Journal of International Organizations Studies. - 2011. - 1: Vol. 2. - Pp. 50-67.

83. Koh H.H. Why do Nations Obey International Law? // The Yale Law Journal. - 1997. - 8: Vol. 106. - Pp. 2599-2659.

84. Koremenos B., Lipson C., Snidal D. The Rational Design of International Institutions // International Organization. - 2001. - 4: Vol. 55. - Pp. 761-799.

85. Kowert P., Legro J. Norms, Identity, and their Limits: a Theoretical Reprise // The Culture of National Security / Ed. Katzenstein P. - New York: Columbia, 1996.

86. Krasner S.D. International Regimes / Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

87. Krasner S.D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables // International Organization. - 1982. - 2: Vol. 36. - Pp. 185-205.

88. Kratochwil F., Ruggie J.G. International Organization: a State of the Art on an Art of the State // International Organization. - 1986. - 4: Vol. 40. - Pp. 753-775.

89. Krueger A.O. Origins of the Developing Countries' Debt Crisis 1970 to 1982 // Journal of Development Economics. - 1987. - 1-2: Vol. 27. - Pp. 165-187.

90. Kuhn A.K. The Warsaw Convention on International Transportation by Air // The American Journal of International Law. - 1930. - 4: Vol. 24. - Pp. 746-748.

91. Lake D.A. Theory is Dead, Long Live Theory: the End of the Great Debates and the Rise of Eclectism in International Relations // European Journal of International Relations. - 2013. - 3: Vol. 19. - Pp. 567-587.

92. Levy M.A., Young O.R., Zurn M. The Study of International Regimes // European Journal of International Relations. - 1995. - 3: Vol. 1. - Pp. 267-330.

93. Lipson C. International Cooperation in Economic and Security Affairs // World Politics. - 1984. - 1: Vol. 37. - Pp. 1-23.

94. Marcussen M. Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea Game // The OECD and European Welfare States / Ed. Armingeon K., Beyeler M. - Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2004.

95. Mitchell R.B. A Quantitative Approach to Evaluating International Environmental Regimes // Global Environmental Politics. - 2002. - 4: Vol. 2. - Pp. 58-83.

96. Moravcik A. Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statescraft in the European Community // International Organization. - 1991. - 1: Vol. 45. - Pp. 19-56.

97. Moravcik A. Preferences and Power in the European Community: a Liberal Governmentalist Approach // Journal of Common Market Studies. - 1993. - 4: Vol. 31. - Pp. 473-524.

98. Mueller C. The Veil of Uncertainty Unveiled // Constitutional Political Economy. - 1998. - 1: Vol. 9. - Pp. 5-17.

99. Myers M.A. Symbolic Policy and the Sentencing of Drug Offenders // Law & Society Review. - 1989. - 2: Vol. 23. - Pp. 295-316.

100. Nadelmann E.A. Global Prohibition Regimes: the Evolution of Norms in International Society // International Organization. - 1990. - 4: Vol. 44. - Pp. 479-526.

101. Naylor R.T. Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and Underworld Economy / Ithaca: Cornell University Press, 2004.

102. Neumayer E. How Regime Theory and the Economic Theory of International Environmental Cooperation Can Learn from each Other // Global Environmental Politics. - 2001. - 1: Vol. 1. - Pp. 122-147.

103. Nossal K.R. International Sanctions as International Punishment // International Organization. - 1989. - 2: Vol. 43. - Pp. 301-322.

104. Nye J.S. Neorealism and Neoliberalism // World Politics. - 1988. - 2: Vol. 40. - Pp. 235­251.

105. Nye J.S. Nuclear Learning and U.S.-Soviet Security Regimes // International Organization. - 1987. - 3: Vol. 41. - Pp. 371-402.

106. Onuf N. The Constitution of International Society // European Journal of International Law. - 1994. - 1: Vol. 5. - Pp. 1-19.

107. Oye K.A. Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies // World Politics. - 1985. - 1: Vol. 38. - Pp. 1-24.

108. Pagani F. Peer Review as a Tool for Co-Operation and Change // African Security Review. - 2002. - 4: Vol. 11. - Pp. 15-24.

109. Peterson M.J. International Organizations and the Implementation of Environmental Regimes // Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience / Ed. O.R. Young. - Boston: Massachusetts Institute of Technology, 1997.

110. Powell R. Absolute and Relative Gains in International Relations Theory // the American Political Science Review. - 1991. - 4: Vol. 85. - Pp. 1303-1320.

111. Putnam R.D. Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games // International Organization. - 1988. - 3: Vol. 42. - Pp. 427-460.

112. Raustiala K. Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation // Case Western Reserve Journal of International Law. - 2000. - 2: Vol. 32. - Pp. 387-440.

113. Raustiala K., Slaughter A. International law, international relations and compliance // Handbook of international relations / Ed. Carlsnaes W., Risse T. и Simmons B. - London: SAGE Publications Ltd., 2002.

114. Reuter P. Hawks Ascendant: The Punitive Trend of American Drug Policy //

Deadalus. - 1992. - 3: Vol. 121. - Pp. 15-52.

115. Ruggie J.G. International Responses to Technology: Concepts and Trends // International Organization. - 1975. - 3: Vol. 29. - Pp. 557-583.

116. Scherrer A., Explaining Compliance with International Commitments to Combat Financial Crime: the G8 and FATF // Paper presented at the 47th Annual Convention of the

International Studies Association. San Diego. 22-25 March 2006. P. 10.Schneider F., Windischbauer, U. Money Laundering: Some Facts // Economics of Security Working Paper 25. - Berlin: Economics of Security, 2010.

117. Sharman J.C. Power and Discourse in Policy Diffusion: Anti-Money Laundering in Developing States // International Studies Quarterly. - 2008. - 3: Vol. 52. - Pp. 635-656.

118. Snidal D. Coordination versus Prisoner's Dilemma: Implications for International Cooperation and Regimes // The American Political Science Review. - 1985. - 4: Vol. 79. - Pp. 923-942.

119. Snidal D. The Limits of Hegemonic Stability Theory // International Organization. - 1985. - 4: Vol. 39. - Pp. 579-614.

120. Spruyt H. New Institutionalism and International Relations // Global Political Economy: Contemporary Theories / Ed. Palan R. - New York: Routledge, 2000.

121. Stoner T. FATF Inspections will Bring New Compliance Challenges // The Cayman Islands Journal. - September 2014. - P. 13.

122. Strange S. Cave! Hic Dragones: a Critique of Regime Analysis // International Organization. - 1982. - 2: Vol. 36. - Pp. 479-496.

123. Stritzel H. Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond // European Journal of International Relations. - 2007. - 3: Vol. 13. - Pp. 357-383.

124. Tsingou E. Who Governs and Why? The Making of a Global Anti-Money Laundering Regime // Global Financial Integration Thirty Years On: from Reform to Crisis / Ed. Underhill G.R.D., Blom J., Mugge D. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

125. Underdal A. Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness //

Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies / Ed. A. Underdal., Young O.R. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.

126. Underdal A. The Study of International Regimes // Journal of Peace Research. - 1995. - 1: Vol. 32. - Pp. 113-119.

127. Walt S.M. International Relations: One World, Many Theories // Foreign Policy. - 1998. - 110: Vol. Special Edition: Frontiers of Knowledge. - Pp. 29-46.

128. Waltz K.N. Theory of International Politics // Addison-Wesley Pub.Co., 1979.

129. Wendt A. Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics // International Organization. - 1992. - 2: Vol. 46. - Pp. 391-425.

130. Wendt A. Collective Identity Formation and the International State // The American Political Science Review. - 1994. - 2: Vol. 88. - Pp. 384-396.

131. Wilk K. International Affairs: International Administrative Regulation: the Case of Rubber // The American Political Science Review. - 1942. - 2: Vol. 36. - Pp. 323-337.

132. Williams M.C. Why Ideas Matter in International Politics: Hans Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics // International Organization. - 2004. - 4: Vol. 58. - Pp. 633-665.

133. Williams M.C. Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau,

Classical Realism, and the Moral Construction of Power Politics // International Organization. -

2004. - 4: Vol. 58. - Pp. 633-665.

134. Workman D.J. The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes // Journal of Criminal Law and Criminology. - 1982. - 2: Vol. 73. - Pp. 675-706.

135. Young O.R. Determining Regime Effectiveness: a Commentary on the Oslo-Potsdam Solution // Global Environment Politics. - 2003. - 3: Vol. 3. - Pp. 97-104.

136. Young O.R. International Cooperation. Building Regimes for Natural Resources and the Environment / Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.

137. Young O.R. International Regimes: Toward a New Theory of Institutions // World Politics. - 1986. - 1: Vol. 39. - Pp. 104-122.

138. Young O.R. Regime Effectiveness: Taking Stock // The Effectiveness of International Environmental Regimes: Casual Connections and Behavioural Mechanisms. - Cambridge: MIT Press, 1999.