Задать вопрос юристу

1. Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмывание")

Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.

Российская Федерация является участником нескольких соглашений, предусматривающих комплекс мер по пресечению "отмывания" преступных доходов: Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., договоров о правовой помощи и др.

Помимо международных договоров вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.

Согласно Конвенции Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. "доходы" означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. При этом под материальными ценностями понимаются ценности любого вида, вещественные и невещественные, движимые и недвижимые, юридические акты и документы, дающие право на имущество.

Конвенция дает определение преступлений, связанных с незаконным отмыванием доходов, к которым относятся совершенные умышленно:

1) конверсия или передача материальных ценностей (о которых известно, что эти ценности представляют собой доход от преступления) с целью скрыть их незаконное происхождение или помочь иному лицу избежать юридических последствий деяния (например, конфискации имущества);

2) утаивание или искажение природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых прав, когда правонарушителю известно о незаконном источнике их происхождения;

3) приобретение, владение или использование ценностей, о которых известно в момент их получения, что они добыты преступным путем.

Государства обязуются принимать все меры для конфискации орудий преступления и незаконных доходов и, в частности, идентифицировать и разыскивать ценности, подлежащие конфискации, и предупреждать любую передачу или отчуждение этих материальных ценностей.

Суды и другие компетентные органы государств - участников Конвенции должны иметь право наложить арест на финансовые или иные документы (при этом ссылки на банковскую тайну недопустимы; однако запрашиваемое государство может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, содержащий требование снятия банковской тайны, был подтвержден судебным органом).

Получив запрос о конфискации орудий или предметов, государство должно предъявить его своим компетентным органам и исполнить.

В конфискации может быть отказано, если:

законодательство запрашиваемого государства не предусматривает конфискации за данное правонарушение;

отсутствует имущество, подлежащее конфискации;

истек срок давности.

Государства - участники Конвенции назначают центральный орган, ответственный за направление, получение, исполнение запросов о правовой помощи по делам такого рода, и извещают об этом Генерального секретаря Совета Европы. Как правило, в большинстве государств таким органом является прокуратура.

<< | >>
Источник: Шлянцев Д.А.. Международное право: курс лекций. – М.: Юстицинформ. - 256 с.. 2006

Еще по теме 1. Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмывание"):

  1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА
  2. Легализация преступный доходов.
  3. О. В. Зимин, Б. С. Болотский. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ МОНОГРАФИЯ, 2008
  4. Статья 176. Незаконное получение кредита
  5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ПУТЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
  6. В.М. МЕШКОВ, В.Л. ПОПОВ. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство "Щит-М",. - 80 с., 1999
  7. § 1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
  8. 8. Сокрытие дохода путем неотражения сделок в учете и зачисления выручки на счета третьих лиц.
  9. Статья 223. Дата фактического получения дохода
  10. 3. Уменьшение дохода путем продажи и покупки товара через посредников. Постановление ФАС ЦО от 03.10.2005 N А48-550/05-8.
  11. 9.1.8. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений (получения доходов)
  12. Статья 242. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений (получения доходов)
  13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ, ИХ ПРЕСТУПНОГО НЕВОЗВРАТА, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  14. Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды
  15. Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях
  16. Статья 211. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме
  17. 446. Какую ответственность несет профсоюз за организацию незаконной забастовки?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальная юстиция - Юридическая антропология‎ - Юридическая техника - Юридическая этика -