§ 1. Криминологическая характеристика организованной преступности

Организованная преступность — это наиболее опасный и разрушительный для общества и государства вид преступности. Она оказывает гипернегативное воздействие не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные и иные процессы в обществе.

Организованная преступность обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом.

Транснациональные преступные картели контролировали в 2007 г. активы на 2 трлн долл. Сумма эквивалентна четырем корпорациям «ExxonMobil», восьми «Газпромам» или двум российским ВВП. Основные источники дохода мафии — интеллектуальное пиратство, торговля контрафактом, наркотрафик и торговля людьми. Главная статья расходов — взятки чиновникам. На подкуп должностных лиц криминалитет направляет по трлн долл. в год. Такие данные содержатся в отчете аналитиков группы «World Federation», выполняющей заказы ООН.

Эксперты «World Federation» пришли к выводу, что по мере того, как мир становится богаче, рост организованной преступности «становится одной из самых главных угроз будущему планеты наряду с глобальным потеплением и дефицитом питьевой воды»[196].

Приведенные цифры касаются только «классической» мафиозной деятельности и не включают организованную преступность в сфере экономики. Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, Международного валютного фонда и академических научно-исследовательских организаций, на долю «теневых» сделок приходится от 6,5 трлн до 9 трлн долл., т. е. 20— 25% глобального ВВП[197].

Организованная преступность — относительно новый для отечественной криминологии объект исследования. Ее комплексный анализ был начат лишь в конце 1980-х гг. (А. И. Гуров, А. И. Долгова, В. В. Лунеев и др.). Выработано немало интересных подходов к определению этого негативного явления.

Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.). В документе, подготовленном Секретариатом ООН, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление охарактеризовано как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайным сговором, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

Организованная преступность определяется также как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской и иной деятельностью. Однако преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких специфических незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, использование коррупции и запугивания в отношении конкурентов и правоохранительных учреждений в целях уменьшения риска судебного преследования.

На международном семинаре ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (Суздаль, 1991 г.) выделены два основных пути развития организованной преступности. Это, во-первых, запрещенные виды деятельности (такие, как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом) и, во-вторых, участие в сфере экономики (прямое

или с использованием таких средств, как вымогательство).

В документах ООН под организованной преступностью также понимается относительно массовая совокупность устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

В конце XX — начале XXI в. наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и становится более доходной.

Организованную преступность эксперты ООН разделяют на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации подобного рода не являются постоянными и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся фальшивомонетничеством, кражами автомобилей, разбоем, вымогательством и т. п. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться, а ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях. Кроме того, имеется много организованных групп, контролирующих определенные территории.

Существуют также организованные преступные формирования, которые разделяются по этническим, культурным и историческим связям.

Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков (например, городские уличные формирования, в том числе молодежные банды). Организованной преступности свойственно быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН (1993 г.). В нем дан перечень признаков, который объясняет характер данного явления: организованная преступность — это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Эти группы очень напоминают банды периода феодализма, существовавшие в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме; организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств; организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим гарантируется получение более высоких доходов; организованная преступность не ограничивается лишь заведомо незаконной деятельностью или предоставлением незаконных услуг.

Всесторонний анализ современного понятия организованной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) по организованной транснациональной преступности, проведенной Эконо

мическим и Социальным Советом ООН (1994 г.). В справочном документе к Конференции определены условия, при которых употребляется термин «организованная преступность»: членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда — продолжение законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на законном рынке: необходимость сохранения и расширения завоеваний рыночной ниши; деятельность организованных преступных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует в значительной степени кооперации и организации. Как и любой коммерческой деятельности, преступному бизнесу необходимы предпринимательские навыки, профессионализм в конкретной области и умение координировать свои операции помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

В ряде случаев организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку организациями, структура которых походит на традиционные корпоративные объединения. Но в основном организованные преступные формирования не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно ее аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе.

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 2005 г.) отмечалось, что параллельно процессу глобализации идет беспрецедентный рост

сложных сетевых структур организованной преступности, чья деятельность охватывает много стран. При осуществлении некоторых видов своей деятельности преступные группы стали чаще привлекать «подрядчиков» со стороны — другие преступные группы — или формировать стратегические союзы как с конкурентами, так и с союзниками. Новый, сетевой характер преступных групп — это отчасти отражение возросшего использования ими технологий для обеспечения связи.

Для лучшего понимания преступные структуры следует рассматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные, а гибких организаций одной сети в бюрократические структуры. Некоторые группы могут сочетать элементы сложившейся иерархической структуры на одних уровнях с размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

К изложенным международным подходам следует добавить, что организованная преступность обладает высоким уровнем социальной мимикрии: организованные преступные формирования, будучи сложными социальными самоуправляемыми и самовоспроизводя- щимися явлениями, помимо собственно преступного поведения, актов преступления и преступников включают в свою деятельность многоуровневую и разветвленную систему как противоправных, так и легитимных социальных деяний, как правонарушителей, так и законопослушных граждан; организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечивая как незаконным (преступным и иным противоправным), так и законным путями определенные объективные общественные потребности в конкретный исторический период на конкретной территории (от производства и распределения необходимых населению товаров до защитных функций в ситуациях национальных и религиозных конфликтов); организованные преступные формирования в период реформирования общественных отношений могут выступать в качестве инструмента для достижения конкретных политических и экономических целей определенных социальных групп, не являющихся сами по себе преступными или делинквентными.

Уже факт расширения деятельности организованных преступных формирований создает серьезную угрозу обществу. Организованная преступность подрывает основополагающие

ценности как правового, так и политического характера, которые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых зиждутся эти ценности, и создает собственные антиценности. Имидж организованной преступности как силы, обеспечивающей рабочие места и благосостояние людей, и как силы, способной взять на себя функции властных структур по управлению, законотворчеству и поддержанию правопорядка, может оказать пагубное воздействие на любое общество независимо от степени его развития и культурных основ. С помощью коррупции или запугивания представителей законных властей организованная преступность подрывает основополагающие институты, лишая их действенности не только в силу утраты ими эффективности, но и в долгосрочной перспективе за счет дискредитации тех ценностей, на которых основана их деятельность.

В ряде случаев преступные организации создают конкурирующие властные структуры (феномен, который иногда рассматривается как «государство в государстве»), основывающиеся на параллельной экономике, или экономике «черного» рынка, масштабы которой весьма значительны. Их готовность использовать силу против государства и его представителей означает вызов государственной монополии на предусмотренное законом применение насилия и сопряжена с причинением вреда в таких масштабах, которые превышают размеры ущерба, наносимого деятельностью большинства террористических групп[198].

Подобная ситуация до недавнего времени имела место в Колумбии и Италии. В обеих странах базирующиеся на их территории преступные организации оказывали сопротивление усилиям государства, направленным на установление своего контроля, и нередко прибегали к насилию и актам терроризма. В Колумбии деятельность Медельинского картеля представляла прямую угрозу колумбийскому государству: масштабы насилия порой напоминали гражданскую войну, а политическая и экономическая

жизнь Колумбии в огромной мере зависела от наркодельцов. Картели также несут угрозу демократическим ценностям: они прибегают к убийству журналистов, разоблачающих их деятельность, к коррупции государственных чиновников. Почти то же самое происходило и в Италии, поскольку мафия не только сопротивлялась усилиям по установлению контроля, совершая аналогичные нападения на представителей судебных властей, но и оказалась намного более серьезным врагом, чем такие террористические организации, как «красные бригады». Одна из причин создавшегося положения заключается в том, что мафия организовала незаконные, но весьма эффективные структуры, осуществляющие власть на ее территории и над населением собственной страны.

Так, сицилийская мафия, сконцентрировав в своих руках огромное влияние и доходы от торговли героином из Юго-Вос- точной Азии и кокаином из Латинской Америки, применяет как методы коррупции, так и насилие. У нее исторически сложились тесные связи с правящими политическими партиями, и она сумела внедриться в органы государственного управления не только на местном и региональном, но и на национальном уровне. Кроме того, в течение всего периода 1980-х гг. мафия регулярно организовывала убийства судебных чиновников, полицейских, политических деятелей, государственных служащих и деятелей профсоюзов. Происшедшие в Италии события показали уязвимость даже передовых промышленно развитых государств перед лицом угрозы со стороны мощных транснациональных преступных организаций[199].

Они уже в силу своей природы подрывают гражданское общество, обостряют напряженность во внутренней политике и создают угрозу для нормального функционирования государст

венного управления и поддержания правопорядка. Их деятельность особенно опасна, если правительство уже ослаблено или нестабильно, причем преступные организации еще более обостряют нестабильную обстановку. По мере того как преступные организации осознают масштабы своего влияния и свою силу в условиях слабости государственного управления или половинчатых усилий по борьбе с ними, отмечается переход таких групп от усилий, направленных только на нейтрализацию правительственных правоохранительных мер, к усилиям, направленным на то, чтобы самим занять место, правительства.

Преступные организации не всегда вступают в прямую конфронтацию с государством. Один из альтернативных путей состоит в проникновении в органы государственной власти и в коррумпировании для нейтрализации правоохранительных мер. Общая цель — создание такого положения, при котором правительство займет попустительские позиции и не будет принимать серьезных мер в отношении такой организации или для пресечения ее деятельности.

Один из путей достижения этой цели состоит в заключении молчаливого соглашения об ограничении насилия, пока власть не вмешивается в функционирование экономических предприятий данной преступной организации. Другой путь — коррупция лиц, имеющих полномочия или власть для принятия мер в отношении преступной организации, с тем чтобы они оставались в бездействии, получая за это вознаграждение от данной организации. Наихудшим считается положение, при котором правительственные чиновники и преступная организация устанавливают симбиотические связи или вступают в сговор. В этих условиях роль правительства практически сводится к укрывательству преступной деятельности, причем в то же время оно становится заложником преступной организации.

Наиболее яркий пример таких симбиотических связей — дело бывшего итальянского премьер-министра Джулио Андреот- ти. Расследование его связей с лидерами «Коза ностры», которое началось в 1993 г., показало, что с 1968 по 1992 г. этот политический деятель поддерживал связи с сицилийской мафией, представлял ее интересы в политическом истеблишменте и фактически был ее «крестным отцом». В обвинительном акте, чтение которого проходило в начале 1999 г., отмечено, что «Коза ностра» не могла бы иметь такую неограниченную власть во всей Италии и пользоваться полной безнаказанностью, если бы ей не покровительствовал все эти годы Андреотти, которому мафия присвоила кличку Дзио (Дядюшка). В том же акте отме

чалось, что своей блистательной карьерой Андреотти обязан поддержке мафии, которая финансировала его политические кампании и обеспечивала победу на выборах. В ноябре 2002 г. 82-летнему Андреотти был вынесен обвинительный приговор.

Наносящее ущерб воздействие организованной преступной деятельности можно наблюдать также в других областях политической жизни. Так, с помощью взносов в проведение избирательных кампаний организованной преступности удается проникнуть в законодательные органы представительной демократии через коррумпированных политических деятелей, которые скрытно могут прилагать усилия в рамках сферы своей компетенции для обеспечения защиты их покровителей. В век, когда связанные с избирательными кампаниями расходы резко возросли и не могут быть покрыты большинством политических организаций и когда СМИ, особенно телевидение, могут играть решающую роль в успехе или провале кандидата, очевидно, что большие средства способны склонить чашу весов в пользу тех, кто этими средствами располагает. Именно таким образом организованная преступность подрывает политическую систему, оказывая влияние как на выборы, так и на законодательные процессы в своих целях.

С указанным негативным воздействием также тесно связана реальная угроза свободе выражения (слова), которая создается в результате того, что организованные преступные формирования завладевают контролем над СМИ либо путем приобретения газет, радио- и телевизионных станций, либо путем приобретения услуг влиятельных представителей СМИ.

Доходы от организованной преступности всегда затрудняют управление экономикой, поскольку они могут способствовать обострению инфляционного давления, создавать дисбаланс в развитии отдельных секторов экономики и увеличивать расходы узкого круга лиц на предметы роскоши в условиях, когда существует острая необходимость в более широком распределении ресурсов в рамках общества.

Кроме того, в той мере, в которой экономика «черного» рынка обусловливает сокращение налоговой базы, она оказывает пагубное воздействие на легальную экономику и может подорвать усилия в области развития и усилия по сбалансированию экономики.

Многомиллионные доходы, полученные в результате организованной преступной деятельности, все больше вкладываются посредством глубоко разработанной системы отмывания денег в законные предприятия. Это проникновение преследует

несколько целей, наиболее очевидная из которых — стремление отмыть незаконно приобретенные деньги. Огромные доходы, полученные в результате организованной преступной деятельности в последние десятилетия, сделали такое проникновение чуть ли не обязательным.

Цель проникновения таких средств в законную экономику — уменьшить риск обнаружения получения этих средств и облегчить проведение операций, особенно тех, которые осуществляются в других странах, путем предоставления в распоряжение организованных преступных формирований созданных каналов транспортировки и распределения.

Вложение незаконно полученных средств в законную экономику позволяет легализовать указанные средства путем вывода их из опасного круга инвестирования, продажи товаров, отмывания и последующего инвестирования, в ходе которого они могут быть потеряны в результате наложения ареста на доходы или конфискации товаров полицией. Направляя средства в законную экономику, преступники внешне становятся законопослушными гражданами.

Предприятия, приобретенные лицами, входящими в организованные преступные сообщества, как правило, имеют преимущества перед соблюдающими законы соперниками, которые должны заботиться о размере получаемых доходов, издержках производства и выплате займов банкам. Кроме того, организованные преступные формирования, как правило, стремятся расширить это преимущество, если необходимо, насильственными средствами. С помощью таких методов создаются почти монополизированные структуры, что ведет к еще более высоким доходам организованных преступников, в то время как честные соперники вынуждены часто объявлять о банкротстве. Таким образом, проникновение организованной преступности в законную экономику почти неизбежно ведет к нарушению естественного действия рыночных сил. В конце концов это сказывается на расходах потребителей, которые прямо или косвенно вынуждены платить высокие цены.

Преступные организации также представляют серьезную угрозу существованию финансовых и коммерческих учреждений как на национальном, так и на международном уровнях. Внедрение в учреждения, занимающиеся законной деятельностью, запугивание их владельцев, извращение целей их функционирования до такой степени, что они уже не могут служить ни интересам общества, ни интересам акционеров, и ослабление

управления такими учреждениями могут привести к злоупотреблению общественными средствами.

Процесс внедрения также стержневой в усилиях преступных организаций по завязыванию симбиотических связей как с деловыми кругами, занимающимися легальным бизнесом, так и с политической элитой стран. Если подобный процесс удается, то усилия правительств и правоохранительных органов по борьбе с такими организациями значительно затрудняются. В связи с этим было бы уместно провести аналогию с вирусом, постепенно разрушающим иммунную систему организма.