<<
>>

4.4. ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Приступая к планированию, необходимо произвести анализ исходных данных (известных к моменту возбуждения дела и установленных в процессе первоначальных следственных действий). При их недостаточности для возбуждения дела следует провести предварительную проверку, лучше всего по специальному плану, предусмотрев в нем выяснение вопросов: имеется ли надлежащий повод для возбуждения дела в виде заявления, сообщения о преступлении; насколько заслуживает доверия имеющееся сообщение; какими данными может быть подкреплено сообщение и из каких источников эти данные могут быть получены: осмотр места происшествия, предварительное исследование образцов изъятого (обнаруженного) вещества, опросы заявителей и иных лиц, ознакомление с работой соответствующего участка предприятия и др.
Путем анализа исходных данных рекомендуется наметить вопросы, подлежащие решению в ходе предстоящего расследования (обстоятельства, которые необходимо установить). Важнейшими из них являются соответствующие элементам предмета доказывания, т.е.: а) имел ли место факт преступления, если да, то какого именно; б) где, когда, каким способом, посредством каких средств, при каких обстоятельствах оно совершено; в) кем, с чьей помощью совершено преступление; г) в какой форме выразилась вина преступника, каковы были мотив и цель преступных действий (бездействия); д) имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. Основное планирование осуществляется после выдвижения следственных версий, т.е. формулирования обоснованного фактическими данными предположения следователя о факте, группе фактов2, направленного на выяснение обстоятельств по делу. Типовые версии о хищении продукции, продуктов и полупродуктов содержащих драгоценные металлы, основываются на сведениях о криминалистической характеристике совершенного преступления, а также опыте расследования подобных краж. Определяющим при выдвижении версий будет являться следственная ситуация, сложившаяся на начальном этапе расследования.
Основным критерием выдвижения и построения типовых следственных версий будет являться субъект совершения кражи. Примером типовых версий может быть следующее: 1) кража продукции, продуктов и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, совершена лицами, работающими на данном участке, переделе; 2) кража продукции, продуктов и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, совершена лицами, не работающими на данном участке, переделе, но имеющими возможность по служебной необходимости их посещать; 3) кража продукции, продуктов и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, совершена лицами, не работающими на предприятии (цехе, заводе) и незаконно проникнувшими на его территорию. В зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления, информации, собранной на первоначальном этапе расследования, выдвигаемые версии, безусловно, будут носить более конкретный характер (кража совершена лицом, ранее работавшим на данном предприятии; кража совершена посторонним при содействии работников данного цеха и т.п.). Необходимо иметь в виду, что: а) важными условиями состоятельности версии являются достоверность ее фактического основания и соблюдение правил логики при выведении вероятного суждения из соответствующих фактических данных; б) достаточно полный план расследования предполагает выдвижение различных видов версий – общих (касающихся элементов состава преступления) и частных (относящихся к отдельным деталям расследуемого события и сопутствующим преступлению обстоятельствам); установительных (способствующих установлению обстоятельств дела и их доказыванию) и розыскных (предназначенных для обнаружения каких-либо объектов); в) в обоснованием версий могут служить фактические данные, полученные как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников, в частности результаты оперативно-розыскных действий; г) наряду с фактическими данными по конкретному делу логическим основанием для конкретной версии служат типовая версия как результат научного обобщения или умозаключение следователя, основанное на его личном опыте3, либо сходство способов, которыми совершены данное и иные, прошлые преступления ? аналогичность способов позволяет выдвинуть версию о профессиональной группе, среди которой находится искомый преступник; д) подлежащие решению и отражению в плане вопросы должны касаться обстоятельств, являющихся логическими следствиями из версий. Надлежит тщательно продумать, какие предусматриваемые планом вопросы нуждаются в первоочередном выяснении.
В связи с этим необходимо учитывать следующее: а) если с самого начала известен факт, характерный для последствий того или иного преступления, надлежит в первую очередь установить его причину; б) если в исходных данных по делу имеются указания на событие с явными признаками преступления, но ничего не известно о человеке, причастном к его совершению, либо получены сведения только об отдельных его признаках (некоторые приметы внешности и т.д.), к первоочередным задачам относится установление конкретного виновного лица; в) если в исходных данных содержатся указания на чьи-либо преступные действия, в первую очередь следует установить, действительно ли действия совершены этим лицом и являются ли они криминальными; г) в первую очередь надлежит проводить действия, промедление с которыми грозит утратой доказательств (осмотр места происшествия, задержание, освидетельствование, допрос подозреваемого, обыск), а также действия, позволяющие разрешить одновременно несколько вопросов (допрос предположительно весьма осведомленного свидетеля и др.); д) при наличии данных о причинении преступлением материального ущерба уже на ранней стадии расследования целесообразно предусмотреть производство действий по обеспечению возмещения ущерба (розыск похищенного, в том числе путем обысков, наложение ареста на имущество обвиняемого, его денежные вклады и др.). На более поздних этапах расследования обычно планируются такие мероприятия, как изучение личности обвиняемого, выявление причин и условий, способствовавших преступлению. На завершающей стадии в плане расследования намечаются: круг лиц, которых необходимо ознакомить с материалами дела, последовательность, время ознакомления; время объявления обвиняемому об окончании следствия, вызова защитника, других заинтересованных лиц; место ознакомления различных лиц с материалами дела; время составления обвинительного заключения, резервируя при этом время для выполнения возможных ходатайств о дополнении расследования. Техника планирования. При наличии достаточно объемной информации, которую необходимо использовать в качестве исходной при планировании, целесообразно сгруппировать данные по определенным признакам, например: а) сведения о событии преступления (включая его время, место, способ); б) сведения о последствиях расследуемого события; в) сведения о личности преступника и т.д., или применительно к эпизодам преступной деятельности либо в отношении каждого из обвиняемых ? своеобразные «лицевые счета» с указанием листов дела, где соответствующие данные зафиксированы (суть показаний свидетелей, обвиняемых, результатов осмотра места происшествия, заключений экспертов и др.).
Проанализировав исходные данные, надлежит сформулировать всевозможные версии, подлежащие проверке, применительно к каждой из них наметить вопросы (обстоятельства), которые требуется установить, и мероприятия, необходимые для решения поставленных задач (следственные действия, требования относительно проведения инвентаризаций (если возможно их проведение), направление запросов в те или иные организации, дача поручений органам дознания и др.). Следует обеспечить оптимальную очередность проведения намечаемых мероприятий. Целесообразно по возможности намечать параллельное проведение различных действий, предусматривая выполнение вначале того из них, в процессе которого можно проводить другое (другие). После составления перечня подлежащих включению в план мероприятий необходимо примерно определить время на осуществление каждого из них, используя при этом опыт собственной следственной работы или опыт своих коллег, литературные данные. _____________
<< | >>
Источник: В. Д. Ларичев, В. В. Улейчик, И. А. Цоколов, О. И. Цоколова, П. М. Серов, А. А. Дементьев. РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ Учебно-методическое пособие. 2006

Еще по теме 4.4. ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:

  1. 3. РЕЗЕРВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ОСНОВА ОБЪЯСНЕНИЯ РОСТА
  2. Глава 3. Правовые основы организации адвокатуры
  3. 2. Прогнозирование и планирование как функция управления
  4. ТЕМА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
  5. Тема 17 Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти и прокуратуры
  6. Глава 7. Психофизиологические основы организации труда персонала
  7. 4.1. Планирование, как основная функция (принцип) маркетинга
  8. ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ
  9. 4.1. Планирование, как основная функция (принцип) маркетинга
  10. Т е м а 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  11. 9.1.  Развитие  учения  о  криминалистической  версии и  планировании  судебного  исследования
  12. 4.1. ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  13. 3.2. Планирование и организация расследования взяточничества
  14. 2.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
  15. § 5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов по контролю за оборотом наркотиков в Российской Федерации
  16. 3.2. ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  17. 4.1. ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. КРИТЕРИИ ДОСТАТОЧНОСТИ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
  18. 4.4. ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
  19. 7.1. КРИТЕРИИ ОБОСНОВАННОСТИ И ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИНЯТИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ИХ ВОЗБУЖДЕНИИ
  20. § 1.3 Принцип национального режима как основа унификации норм, регулирующих трудовые отношения с участием иностранных лиц
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -