2.2. Алгоритм и особенности проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы

Примерная программа действий по каждой из трех следственных ситуаций, изложенных в развернутом виде, предложена нами в предыдущем параграфе.

Если рассмотреть суть этих ситуаций, то они могут быть сведены к следующему:

1.

2. преступники на месте происшествия не задержаны, однако есть информация о признаках их внешности, позволяющих осуществить их розыск;

3. преступники не установлены, информации о них нет.

Мы рассмотрим наиболее характерные следственные действия по каждой приведенной ситуации. Алгоритм действий по первой из изложенных ситуаций не будет принципиально отличаться от любой другой ситуации, где на начальном этапе органы следствия владеют информацией о личности преступника. Ключевым действием выступает задержание преступника с поличным по месту жительства или работы. За этим действием, в прямой связке с ним, следуют личный обыск и допрос подозреваемого, затем, осмотр места происшествия, с учетом характера преступления, выемка и осмотр документов, файлов записи со средств видеофиксации, при необходимости обыски по месту работы и жительства задержанного лица и его сообщников. Могут быть назначены ревизии, инвентаризации, проведены экспертизы.

В ситуации, когда есть сведения о личности преступников, не позволяющие быстро и оперативно установить их личность, однако дающие основание для проведения розыскных действий в качестве алгоритма производства следственных действий можно рассмотреть следующую схему:

1. осмотр места происшествия;

2. допрос лиц, которые могут сообщить сведения о приметах преступников;

3. выемка и осмотр записей со средств видеофиксации;

4. решение задач розыска по приметам;

5. осмотр документов, ревизии, назначение необходимых экспертиз.

В ситуации, когда сведений о преступниках нет, последовательность действий по второй ситуации сохраняется в целом, однако для установления личности преступников в активной форме подключаются возможности не только процессуальные, но и оперативные формы.

Таким образом, наша задача в рамках этого параграфа может быть сформулирована, как изучение особенностей производства осмотра места происшествия, задержания, допросов потерпевших: владельца карты, представителя банка или владельца терминала, охраны помещений, где располагался банкомат или платежный терминал, сотрудников банка.

Под тактикой следственного действия мы понимаем систему тактических приемов его подготовки, осуществления, фиксации и оценки его результатов. Тактика перечисленных нами следственных действий в специальной литературе рассмотрена достаточно подробно^[86].

Почти по любому делу у лиц, производящих расследование: дознавателя, следователя, могут возникнуть подозрения в совершении преступления тем или другим лицом. Процессуальное значение это словосочетание приобретает лишь при наличии оснований для его задержания либо применения в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинений, прямо предусмотренных Уголовным Кодексом. Подозреваемый – участник уголовного судопроизводства со стороны защиты, который появляется в уголовном процессе и вступает в уголовно-процессуальные отношения, в большинстве случаев, в стадии предварительного расследования.

Задержание эффективно своей внезапностью, вместе с тем оно должно быть обоснованным и хорошо подготовленным. На следователя, даже если сам он не принимает участия в активной фазе задержания, ложится ответственность за правильное тактически и организованное на высоком уровне задержание. Наиболее важно в свете последних лет обеспечить не только пресловутый «эффект внезапности», но и, прежде всего, безопасность сотрудников, осуществляющих физический контакт с преступниками. Наряду с этим необходимо позаботиться об оставлении в целости и сохранности всех имеющихся на месте задержания доказательств, принять меры к тому, чтобы они не были уничтожены как преднамеренно – преступниками, так и непреднамеренно – лицами, осуществляющими задержание. В особенности это касается различных механизмов, которые используются для взлома банкомата, для помещения в него поддельной карты, для нанесения банкомату повреждений и иных средств материального свойства.

Задержание является комплексным действием и чаще всего по данной категории преступлений может выступать, как отправная точка расследования. Особая оперативность в решении этого вопроса может быть достигнута, когда средства видеонаблюдения помещения либо самого устройства выходят на пульт охраны. Иногда в отношении серии мошеннических действий, проводится серия оперативных мероприятий, связанных с наблюдением, прослушиванием телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи. В таких случаях задержание является средством реализации полученных в течение длительного периода времени оперативных материалов, на основании оценки которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подразделение, занимавшееся сбором оперативных материалов, в этом случае предоставляет их следователю, который вправе принять решение об их достаточности и разработать совместный план расследования. Если по результатам рассмотрения материалов можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным тактическим ходом будет выступать задержание с поличным, то составляется соответствующий план с определением роли и функций каждого подразделения и каждого члена в составе группы.

Тщательная подготовка к задержанию и перепроверка фактических материалов органа дознания позволит следователю избежать необоснованных задержаний. Ключевое тактическое требование - внезапности задержания, может дать желаемый результат только в случае проведения подготовительных мероприятий без оглашения результатов использования оперативных средств и методов с активным использованием визуальных средств документирования.

Подготовительная часть задержания должна быть направлена на получение скрытно максимального объема информации как относительно задерживаемых лиц, так и места предстоящего задержания. Деятельность по ее сбору должна строится на принципах строгой конспирации и обеспечения минимального осведомления участвующих в подготовке лиц о целях и задачах их действий.

В случаях, когда в совершении и подготовке преступлений участвует более двух лиц, что крайне характерно для преступлений рассматриваемой категории, в особенности, если речь идет о кражах, грабежах и разбоях, их задержание лучше всего производить единовременно, заблаговременно приняв меры к их изоляции друг от друга сразу же после окончания этого действия.

Условиями эффективности задержания применительно к данному составу преступления являются:

1. тщательная подготовка и соблюдение конспирации;

2. своевременность и внезапность задержания;

3. высокая организованность участвующих в задержании.

Основания задержания прямо указано в УПК РФ, в ст.91.

Лицо, производящее расследование, которое наделено возможностью принимать процессуально значимые решение в той же мере, вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а за всю группу рассматриваемых нами преступлений такое наказание может быть назначено, при наличии одного из следующих оснований:

1. Когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Преступлением, в соответствии с УК РФ, является противоправное виновно совершенное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания, а если быть точнее, то Особенной частью УК РФ. В УПК не указывается, что застигнуть при совершении преступления лицо должен именно представитель органа дознания или следователь. Чаще, однако, на практике, при наличии данного основания очевидцами преступления являются сотрудники полиции^[87].

2. Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее преступление.

В соответствии со ст.42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, то есть по факту это может быть лицо, карту которого использовали посредством банкомата или терминала; а также юридическое лицо, в случае причинения преступлением вреда его имуществу, в нашем случае речь идет о банковской организации, которой причиняется вред или организации, которой принадлежит терминал. Несмотря на то, что потерпевший, как процессуальное лицо может появиться в уголовном процессе значительно позже, в этой статье потерпевшим обозначается лицо, которое в настоящий момент пострадало от преступного деяния. В наибольшей мере это основание характерно для состава мошенничества.

В качестве очевидцев, в данной статье подразумеваются в виду лица, лично наблюдающие факт совершения определенным лицом преступных деяний, то есть действий или бездействий, обозначенных в диспозициях статей особенной части Уголовного Кодекса, в качестве объективной стороны. Очевидцы по своему процессуальному положению относятся к свидетелям. Следует сказать, что не каждый свидетель, в то же время является очевидцем, так как свидетель, это лицо, которому что-либо известно по существу дела, при этом не обязательно, что бы лицо непосредственно наблюдало факт совершения преступления тем или иным лицом^[88]. Очевидцами по данной группе составов наиболее часто выступают представители организации либо лица, выполняющие охранные функции.

3. Когда на этом лице, или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Это основание наиболее характерно для преступлений, которые не раскрываются и в рамках доследственной проверки, а напротив, подозреваемые лица выявляются в ходе кропотливой следственной и оперативной работы.

След в широком смысле слова – любое изменение обстановки, в узком, характерные отображения признаков внешнего строения одних объектов на других. Выявление следов преступления на определенном лице подразумевает их обнаружение на различных частях тела человека, подозреваемого в совершении преступления. Выявление следов на одежде и лице предусматривает их обнаружение на одежде, обуви, головном уборе и в любых носимых вещах, прежде всего, сумках. Жилище, где обнаруживаются следы, это помещение, место его постоянного или преимущественного проживания лица. При этом, не обязательно, чтобы данное помещение находилось в собственности данного лица или лиц, являющихся близкими родственниками данного лица, достаточно прав временного владения или пользования.

Применительно к приведенным составам, следовая картина складывается из всех трех категорий выявленных следов. На теле и одежде подозреваемых могут быть обнаружены: металлическая стружка, следы опадения, микрочастицы покрытия банкомата (терминала) при использовании в качестве способа завладения средствами взлома; если совершаются мошеннические действия, то в носимых вещах подозреваемого могут быть обнаружены именные и другие банковские карты, ему не принадлежащие и документы, например, удостоверение сотрудника банка, с признаками подделки; кроме того, независимо от избранного способа у подозреваемого могут быть изъяты сами денежные средства, которыми он завладел.

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления, при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь при наличии дополнительных оснований, указанных уголовно-процессуальным законом, если оно: пыталось скрыться; не имеет постоянного места жительства; не установлена его личность; если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу^[89].

Следует отметить, что последний пункт данной статьи был добавлен вступившим в законную силу новым УПК, остальные были предусмотрены и предыдущим кодексом. Его включение призвано помочь привлечению к уголовной ответственности лиц, в отношении которых решение суда еще отсутствует, однако имеются достаточные основания для получения такого разрешения суда на заключение лица под стражу.

В качестве «иных данных», указанных в статье, следует понимать, прежде всего, конечно, доказательства, однако, таковыми могут являться и сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и представленные следователю (органу дознания или дознавателю) в порядке ст.11 Закона об ОРД для использования при расследовании уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий.

Обоснованным и соответствующим установленным положениям закона задержание является при наличии не только оснований, но и мотивов задержания, то есть обоснованного опасения следователя, дознавателя, прокурора о том, что подозреваемое лицо, оставаясь на свободе, будет мешать установлению истины по уголовному делу, может скрыться от органов дознания, следствия и суда или совершить новые преступные действия.

По факту задержания подозреваемого составляется протокол, где отмечаются все данные, предусмотренные УПК РФ, в том числе, объяснения подозреваемого, если он не отказался их дать. Одновременно с составлением протокола подозреваемому разъясняются основные права, предусмотренные ст.46 УПК РФ. Задержанных подвергают личному обыску и последующему допросу.

Допрос – это процесс получения специально уполномоченным лицом от допрашиваемых показаний, представляющих собой информацию, имеющую значение для дела и запечатленную им в надлежащей процессуальной форме.

По преступлениям рассматриваемой категории наиболее часто проводятся допросы владельца карты, охраны помещений, зданий, где располагался банкомат или платежный терминал, владельца терминала, сотрудников банка и естественно, подозреваемых.

Подготовка к допросу по преступлениям, объектами посягательств которых являются банкоматы и платежные терминалы, включает в себя ряд последовательных этапов, основным из которых является изучение личности допрашиваемого. На решение этого вопроса, в случае, когда речь идет о допросе подозреваемого, как правило, нет времени, так как допрос должен быть проведен незамедлительно. Что касается допроса свидетелей, в особенности, когда речь идет об охране объектов и сотрудниках банка, минимально, для достижения обозначенной цели, следователь анализирует материалы дела. В случае наличия времени, важности даваемых показаний либо подозрении на причастность допрашиваемого лица к совершению преступления, следователь запрашивает характеристики с места работы, жительства или учебы, беседует с лицами, знающими допрашиваемого, а если это необходимо, и с ним самим, изучает биографический материал и материалы экспертного исследования личности (психиатрическая, психологическая экспертизы), использует для изучения оперативные данные.

На первоначальном этапе расследования зачастую складывается ситуация, когда от первичных допросов свидетелей зависит успех расследования в целом. Установление свидетелей отнесено как к компетенции следователя, так может осуществляться и органами дознания, в том числе подразделениями уголовного розыска. В практике встречаются случаи, когда свидетели мошенничества были выявлены в рамках расследования других уголовных дел, которые во временном отношении предваряли расследуемое преступление. Это позволяет установить механизм совершения преступления, кроме того, отдельные, ранее не установленные связи между фигурантами дела, и, возможно, новых свидетелей, которые владеют информацией относительно отдельных этапов совершения преступления, применяемых способов, последовательности и результатов действий, количественных характеристики и особенностей предмета посягательства. Допрос дополнительно может быть направлен на установление образа жизни, связей и имущественного положения отдельных фигурантов, наличия либо отсутствия взаимодействия нелегального характера с представителями охранных структур и банка, правоохранительных органов и т.д.

Допрос подозреваемых всегда лучше проводить, как и рекомендует УПК РФ, немедленно, как только изъяты и изучены все документы, материалы видеофиксации, изъятые из самого банкомата (терминала) либо, которые располагались в помещении, где находились обозначенные устройства. В особенности это касается ситуации, когда преступник не задерживается с поличным. Учитывая, что на изучение может потребоваться время, а допрос подозреваемого должен быть проведен в установленные законом сроки, подготовка к допросу по возможности должна быть начата по изучению оперативных материалов, содержащих сведения о характере и механизме преступной деятельности, если таковые имелись или сразу же после поступления заявления от потерпевшего. В отсутствии достойной доказательственной базы получить объективные показания подозреваемого крайне сложно, так как деятельность эта нередко тщательно замаскирована, в особенности по составу мошенничества. Нередок также отказ от дачи показаний, немедленный вызов защитника, так как и юридическая подкованность этих лиц находится на уровне, именуемом «выше среднего». Многие сами имеют юридическое или, чаще, экономическое образование.

Необходимо также приготовить для демонстрации допрашиваемому те материалы, которые без угрозы тактической составляющей процесса доказывания, можно ему показать, не разглашая источник их получения, что зачастую необходимо. Практически всегда в этом смысле требуется демонстрация материалов видеофиксации и, желательно, что бы эти материалы сопровождались пояснениями, связанными с применением возможностей портретной экспертизы. Визуальное сопровождение такой демонстрации обычно оказывает больший эффект на допрашиваемого и сохраняется возможность получения от него показаний с использованием тактических приемов, рекомендуемых криминалистикой. До начала допроса следует систематизировать имеющиеся документы и материалы, и, пользуясь результатами экспертиз и предварительных исследований выявить из них те, что обладают выраженными признаками.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, планирование преступления, распределение ролей среди соучастников, обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности^[90]. При определении роли каждого участника группы необходимо брать в расчет, прежде всего, интеллектуальные возможности преступного элемента, его образовательный уровень, должность, деловые качества, физические особенности, образ жизни. В особенности это касается интеллектуальных форм мошенничества и краж, где в качестве способа совершения преступления используется хищение всего банкомата или терминала.

Как известно, допрос может проходить в конфликтной и бесконфликтной ситуациях, но независимо от этого, закон ограждает допрашиваемого от постороннего влияния. Это обеспечивается законодательно, например, недопустимостью допроса в присутствии других свидетелей, недопустимостью наводящих вопросов и т.д.

Бесконфликтная ситуация, присущая в большей степени допросу потерпевших и свидетелей, характеризуется тем, что, допрашиваемый желает помочь следствию либо вынужден делать это в силу занимаемого положения, поэтому в ходе допроса от следователя требуется помочь вспомнить детали с помощью различных тактических приемов. Иногда может быть целесообразным проведение допроса на месте, где располагается банкомат или терминал. Сложность такого допроса состоит в определении времени его проведения. Крайне нежелательно, что бы на месте допроса находились посторонние лица, однако, если место расположения банкомата (терминала) является, например, крупный торговый центр, то обеспечение этого крайне усложнено. Необходимо либо отказаться от этой идеи либо устанавливать время допроса на период, когда центр закрыт. Это могут быть утренние часы, так как большинство торговых центров открывается не ранее 10.00., то с 9.00. вполне допустимо провести допрос на месте. Учебные заведения, лечебные учреждения, организации, напротив, утром начинают работу рано, однако, окончание рабочего дня может приходиться на 17.00 или 18.00, проведение следственного действия на месте с 18.00, а лучше с 18.30 вполне допустимо.

Конфликтная ситуация характеризуется несовпадением интересов допрашиваемого и допрашивающего и может сопровождаться отказом подозреваемого от дачи показаний или дачей заведомо ложных показаний. В криминалистической литературе существуют многочисленные рекомендации по действиям в этих случаях^[91]. Конфликтные ситуации могут быть с нестрогим соперничеством, которые характеризуется пассивным поведением допрашиваемого, его нежеланием помочь следствию. И ситуации со строгим соперничеством, которые характеризуется желанием допрашиваемого помешать следствию, то есть активной формой противодействия.

Все средства, с помощью которых осуществляются тактические приемы допроса, можно подразделить на: речевые, вещественные, письменные и имитационные. Если допрашиваемое лицо ведет себя пассивно, то для начала необходимо снять напряжение и установить психологический контакт с допрашиваемым, возможно, что этого будет достаточно для дачи полных показаний, но могут потребоваться и иные способы. Под психологическим контактом в следственной практике понимают особого рода взаимоотношения следователя с допрашиваемым, характеризующиеся стремлением следователя поддержать общение в целях получения правдивых, полных и достоверных показаний, имеющих отношение к делу^[92]. Например, можно использовать положительные качества личности, занять позицию выжидания, или, наоборот пресекать ложь, логически выстраивая цепочку доказательств.

Если же допрашиваемое лицо ведет себя вызывающе, скрывает определенные факты или дает ложные показания, можно построить свое поведение, используя один из следующих классических приемов: допущение легенды, рассуждение по доказанным фактам с которыми подозреваемый согласен, различные варианты перемешивания важных вопросов со второстепенными, изменение темпа ведение допроса и т.д. Практика показывает, что полный отказ от дачи показаний не характерен для подозреваемых в совершении преступлений этой группы.

К протоколу допроса, как и к любому другому процессуальному документу, предъявляется ряд требований. Применительно к протоколам допросов по рассматриваемым уголовным делам это объективность, полнота, точность и ясность изложения, грамматически правильное написание. Сам протокол состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Содержание вводной и заключительной частей стандартны для всех протоколов и не имеют специфики.

Описательная часть включает в себя всю основную информацию о расследуемом факте, то есть факте совершения тайного или открытого, осуществляемого посредством обмана или злоупотребления доверия хищения, умышленного уничтожения или повреждения имущества, способах и формах осуществления этих действий, причиненном ущербе и иных обстоятельствах, имеющих значение для дела. В качестве рекомендаций, отдельные авторы высказываются о необходимости фиксации в протоколе только фактов, опуская рассуждения допрашиваемых лиц, однако, этому надо следовать не всегда, так как в своих умозаключениях допрашиваемое лицо может сообщить сведения, требующие проверки и могущие способствовать раскрытию преступления, выявлению новых фактов совершенных ранее или планируемых преступных посягательств. Но надо учесть, что в отношении фактических данных, сообщаемых при допросе, должен быть указан источник осведомленности, если допрашиваемое лицо не является первоисточником этих сведений.

Правильно с процессуальной и тактической точек зрения проведенные допросы позволяют получить максимально полную и достоверную информацию обо всех обстоятельствах, подлежащих установлению по делам о преступлениях, объектами посягательств которых являются банкоматы или платежные терминалы и пополнить доказательственную базу документами, вещественными доказательствами, получить данные об их местонахождении, а также о необходимости производства других следственных действий и назначения экспертиз.

Допрос является наиболее распространенным следственным действием. В преступлениях данной категории многие факты могут стать известными только благодаря проведению данного следственного действия. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе допроса, могут быть классифицированы по объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне; или применительно этапов совершения преступления: на стадии подготовки, на стадии совершения и на стадии сокрытия преступления.

В случаях, когда имело место использование найденной или украденной карты для оплаты товаров или услуг либо для получения наличных денег в банкоматах при допросе истинного владельца карты по обстоятельствам ее утраты, необходимо установить заявлял ли он об этом в кредитное учреждение и как быстро. Этот способ является наиболее простым, и успех совершения преступления этим способом во многом зависит от того, насколько быстро виновное лицо осуществит задуманное, поскольку в случае своевременного обращения владельца карты в кредитную организацию на нее выставляется стоп-лист. Также необходимо установить какой картой он пользуется и как давно; кто еще мог пользоваться данной картой, как разновидность - кто знает пин-код; не замечал ли, что кто-то пользуется его счетом, и сохраняла ли карта авторизацию, обращался ли он по этому вопросу в банк-эмитент; пользовался ли он услугами торговых и сервисных предприятий, через которые осуществлялись платежи по его карте; его ли подпись стоит в слипах, документах, оформляемых при покупке, осуществляемой с помощью платежной карты, изъятых в данных предприятиях и т.д.

Поскольку преступники стараются использовать идентификационные данные карт иностранных владельцев, проведение данного следственного действия может быть затруднено. В этом случае имеет смысл воспользоваться каналами Интерпола либо использовать возможности самих банковских и кредитных учреждений, куда следует направить официальный запрос с просьбой установить владельцев карты и получить ответы на интересующие вопросы.

При допросе сотрудников банковского, кредитного учреждения и расчетного центра, как правило, требуется установление ответов на вопросы: обращался ли к ним с заявлением об утрате карты ее конкретный владелец, как пояснил обстоятельства утраты, блокировалась ли карта, если нет, то почему.

Сотрудники охраны должны быть допрошены о порядке осуществления смены, инструкциях о порядке перемещения по объекту в режиме охраны, наличию дополнительных средств наблюдения, сигнализаций и т.д., правилам и порядку работы, составу смены, должностным обязанностям каждого из сотрудников, каким образом используется в ночное время имеющееся освещение; кто конкретно в установленный день осуществлял охрану на участке территории, где располагался банкомат (платежный терминал), как часто и течении какого периода времени банкомат находился в зоне видимости, стандартен ли был этот режим, замечал ли он в ходе несения службы какие-нибудь необычные факты, связанные с банкоматом (терминалом), кто и когда заметил его неисправность (взлом), если такой факт имел место, лиц, которые проводили около терминала большое количество времени в период работы организации, где осуществляется охрана. Если к охране учреждения применялось насилье, то есть о расследовании факта грабежа или разбоя, то в данном случае они будут выступать и в качестве потерпевших. Если кто либо видел преступников, то должны быть заданы стандартные для таких случаев вопросы о наличии оружия, предметов, используемых в качестве оружия, количества преступников и роли каждого из них, характере применяемого насилья, методах преодоления сопротивления, применяемых действиях по вскрытию (взлому) банкомата, используемых для этого методах и средствах.

Несмотря на складывающееся представление о допрашиваемом, не должно быть допущено двух разновидностей крайностей: необходимо избегать представления о несомненной виновности допрашиваемого и сбора доказательств, подтверждающих только эту версию и расчета на несомненную непричастность свидетеля к совершению преступления.

Осмотр места происшествия является одним из наиболее значимых и информативных следственных действий, в особенности тайных и открытых хищений, действий по уничтожению и повреждению банкомата или терминала. При расследовании мошенничества, связанного с совершением действий самим потерпевшим в результате введения его в заблуждение, информативность осмотра сводится к минимуму, так как само действие, осуществляемое с банкоматом (терминалом) сопоставимо с рядовой операцией со счетом и не может оставить сколь-нибудь значимых материальных следов.

Место происшествия является важным источником сведений о лицах, причастных к совершению преступления, в особенности, когда речь идет о хищениях. Однако при производстве осмотра нередко возникают существенные затруднения, связанные со спецификой объекта преступного посягательства, механизма подготовки и совершения воздействия на банкоматы или платежные терминалы, характера следов и личности преступника. Поэтому от следователя, оперативных работников и других участников осмотра требуются значительные волевые усилия, организованность и высокая профессиональная подготовка. От умело проведенного осмотра в решающей мере зависит характер розыскных и следственных действий, а также удачное завершение всего расследования данной категории преступлений. Кроме того, успех осмотра места происшествия, во многом зависит от того, насколько четко представляет себе следователь задачи осмотра и обстоятельства, подлежащие выяснению по делу, которые мы достаточно подробно изложили выше, а также от наличия у него определенных навыков и познаний в области устройства банкоматов, платежных терминалов и возможностей изъятия из них денежных средств с помощью использования современных технологий.

Осуществление организационно-подготовительных мероприятий до выезда на место происшествия начинается с момента получения сообщения о происшествии или обращении с заявлением потерпевшего. При получении сообщения дежурный по органу должен принять все необходимые меры, связанные с охраной места происшествия и фиксацией первичной информации, полученной от заявителя.

В первую очередь необходимо собрать следственно-оперативную группу, проверить готовность технических средств, определить и обеспечить прибытие на место происшествия иных участников осмотра, в частности специалистов-криминалистов. Руководитель следственно-оперативной группы распределяет работу между членами группы, организуя взаимодействие с другими службами и подразделениями. Рекомендуемой схемой может выступать следующая: следователь и специалист-криминалист производят осмотр самого банкомата или терминала, организуя обнаружение и изъятие вещественных доказательств; оперативный работник, при необходимости, с участием кинолога, проводит осмотр прилегающей территории для установления наличия следов; оперативный работник и участковый уполномоченный – опросы граждан с целью установления возможных свидетелей с организацией подворного, поквартирного обхода или обхода близрасположенных организаций.

По возможности устанавливают направления появления и ухода преступника с места происшествия, вероятные места, откуда очевидцы, в том числе сотрудники охраны, могли видеть преступника, его действия либо иное подозрительное поведение. Важнейшими задачами осмотра места происшествия, связанного с преступлениями, объектами которых являются банкоматы или платежные терминалы, являются: 1. уяснение и фиксация обстановки на месте происшествия; 2. выявление, фиксация, изъятие материальных следов, определяющих непосредственную техническую возможность осуществления доступа к банкомату (терминалу) и связанные с ним обстоятельства; 3. выявление, фиксация и изъятие материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; 4. выявление условий, которые способствовали проникновению в помещение или непосредственно в банкомат (терминал).

По своей формулировке и содержанию они ничем не отличаются от задач осмотра по любому другому виду преступления, вместе с тем имеют свои особенности. Сохраняются также и общие требования, предъявляемые к проведению осмотра, а именно: своевременность, объективность и полнота, четкая организация, планомерность и эффективное использование научно-технических средств и методов. Собственно, то, как обеспечивается выполнение указанных условий решения перечисленных задач, и составляет суть организационно-методических особенностей проведения осмотра мест происшествий, объектами которых выступают банкоматы и платежные терминалы.

Осмотр места происшествия включает в себя, в качестве составного элемента, проведение предварительного исследования тех объектов, в отношении которых имеется подозрение, что они могли способствовать совершению проникновения, а также следов для получения ориентирующей информации оперативно-розыскного и следственного характера, выдвижения версий, относительно планирования и организации расследования. Эта форма исследования по возможности проводится методами, которые бы не причиняли дополнительных повреждений объектам, обеспечивали сохранность их самих и следов на них, уделяя особое внимание сохранности следов взлома, биологических следов и следов рук, так как они необходимы для производства более детальных исследований в ходе экспертизы. Ход и итоги предварительных исследований должны быть оформлены в форме справки специалиста.

Исследования, проводимые на месте происшествия, не стеснены какими-то рамками. Они проводятся специалистом по мере обнаружения следов, при этом указать на жесткую последовательность их проведения сложно, так как во многом такая последовательность зависит от степени изменения материальной обстановки, которая при каждом преступлении отличается и имеет свои особенности. На начальной стадии разрабатывается план детального осмотра места расположения банкомата (платежного терминала). В нем необходимо определить: какие конкретно объекты предстоит осмотреть, в какой последовательности, какие научно-технические средства использовать, где и чем должен заниматься каждый участник осмотра. Перед началом детального осмотра его участники должны быть тщательно проинструктированы. Например, следует избегать случаев оставления при осмотре места происшествия следов пальцев на внутренних частях банкомата (платежного терминала). Данное обстоятельство может существенно осложнить дальнейший розыск преступника.

Методика детального осмотра места происшествия по преступлениям, объектами которых выступают банкоматы и платежные терминалы, имеет особенности в зависимости от того, где совершено преступление – в помещении, на улице в отдельно стоящем здании, а в отношении терминалов непосредственно на местности, либо в непосредственной близости от крупного здания, так называемые черезстенные («вестибюльно-офисные» и «вестибюльно-уличные»), о которых мы писали раньше.

Если преступление совершено в условиях помещения, то осмотр производится одной или двумя группами. Одна группа работает в помещении, другая – вне его. В задачи первой группы входит обнаружения следов использования различных предметов для совершения взлома либо для получения несанкционированного доступа к банкомату (терминала) и иных следов, имеющих значение для дела. Другая группа в это время осуществляет осмотр здания, помещения снаружи, обращая особое внимание на следы преступника, свидетельствующие о пути его подхода к зданию, проникновения внутрь и выходе из него, а также на следы и предметы, имеющие отношение к примененному способу взлома, в том числе в случаях хищения банкомата.

Во втором и третьем случаях, когда местом происшествия является улица, осмотр производится одной группой, в случае одиночного строения эксцентрическим методом, от места расположения банкомата к периферии; в случае черезстенного расположения, расходящимся полукругом. Особое внимание должно быть уделено поиску следов обуви и транспортных средств на подступах к банкомату, терминалу. Вместе с тем, необходимо отдавать себе отчет в том, что данное устройство достаточно активно используется по своему прямому назначению и следы могут принадлежать не преступнику. Их разграничение с учетом большого количества достаточно сложно установить и ставить такую задачу перед специалистом нецелесообразно, если в процесс не вмешиваются особые условия осмотра. Например, прошедший накануне дождь, наличие на подступах к банкомату выраженных следов транспортных средств, при хищении банкомата целиком и т.д.

Ход и результаты осмотра места происшествия целесообразно фиксировать при помощи фотосъемки, а также видеозаписи. Осмотр места происшествия позволяет выяснить следующие вопросы:

- какое событие произошло и является ли оно преступлением;

- когда, сколько было преступников, каким путем они ушли с места преступления;

- каким способом, с применением каких средств совершено преступление;

- что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии преступления, транспортных средствах;

- какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; откуда можно видеть или слышать происходившее не месте преступления^[93].

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках преступника и его отдельных привычках. Следует помнить, что проведение традиционных криминалистических экспертиз по исследованию следов зачастую имеет решающее значение в выявлении и изобличении преступников, а следы взлома дают следователю лишь вспомогательную информацию. Вместе с тем, они в наибольшей степени характеризуют способ совершения преступления.

Следы орудий взлома, сами орудия и запирающие устройства изучаются разделом, именуемым механоскопией. Они образуются в результате полного или частичного разрушения преграды посредством механического, реже термического либо химического воздействия. Наиболее часто встречающими объектами взлома выступают двери, окна, замки, реже решетки и пломбы. Для осуществления взлома банкоматов и платежных терминалов преступниками используются инструменты, которые условно можно разделить на три категории: это инструменты, имеющие основное производственное или хозяйственно-бытовое назначение (топор, лом); инструменты, созданные для преступных целей по вскрытию преград (фомка, отмычка); предметы, не имеющие особого назначения, используемые для совершения преступления в случайном порядке металлический прут). Теми же группами инструментов банкомату (терминалу) могут быть нанесены повреждения, когда преступник не преследует цель взлома.

В зависимости от видов оказываемого воздействия на банкомате или терминале в рамках осмотра места происшествия могут быть обнаружены следы-отображения, которые составляют самую большую группу, а также следы-вещества и следы предметы. Наиболее типичными следами являются следы давления, которые образуются при воздействии на банкомат посредством применения орудия путем нажима или удара, имеющие внешний вид вмятин, отгибов или сквозных повреждений. В следах такого рода, помимо формы и размера могут отображаться отличительные признаки используемого орудия. Также, в случаях, когда в качестве способа совершения преступления используется распил корпуса банкомата (терминала) либо вскрытие сейфа, то от режущей кромки инструмента могут образовываться следы разреза с отделением частиц. При использовании газосварочного оборудования, газо-кислородной резки или электросварки дополнительно образуются следы термического воздействия. Такие следы позволяют установить, с какой стороны произведены действия в целях исключения версии об инсценировке, сделать выводы о квалификации и профессиональных навыках преступника и его физической силе.

Кроме того, хотелось бы остановиться на осмотре записей со средств видеофиксации, как одного из наиболее значимых источников доказательств, в особенности при скудной доказательственной базе по мошенничествам, когда действия с банкоматом (терминалом) производятся непосредственно мошенником. Их изъятие производится, как правило, в рамках выемки, которая в организационном плане не вызывает сложностей, что позволяет их использовать в процессе доказывания по уголовным делам.

При осмотре такого носителя, в протоколе должны получить отражения следующие данные: условия осмотра в стандартном режиме относительно условий освещенности и звуковой изоляции, наименование и марка носителя, способ его упаковки, наличие, цвет особенности упаковочного пенала, количество файлов на диске, их общий объем, название, формат, объем и общая протяженность по времени осматриваемого файла, воспроизведение звуков, слов, предложений, которые слышны на записи и наличие лиц, проходящих по делу в качестве каких-либо процессуальных участников.

Оперативно-розыскные мероприятия представляет собой комплекс мер осуществляемые гласными или негласными методами. Низкое качество материалов оперативно-розыскной деятельности либо признание ее незаконной нередко ведет к отказу в возбуждении уголовного дела, его прекращению или вынесению оправдательного приговора. Наиболее часто материалы оперативно-розыскной деятельности в делах данной категории используются при долгосрочной разработке преступных групп, в отношении которых имеются сведения о подготавливаемом или серии совершенных преступлений в случаях, когда прямых доказательств причастности к совершению преступления конкретных лиц нет.

Наиболее характерными оперативно-розыскными мероприятиями выступает опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Перечень оперативно-розыскных мероприятий является исчерпывающим и предусмотрен федеральным законом^[94]. Особенностями проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам данной категория видятся нам в работе с личностью: простое перечисление мероприятий не демонстрирует эту особенность. Нам представляется, что такая работа может строиться в трех направлениях: установление личности преступников; разработка преступных групп, которые совершают хищения банкоматов (платежных терминалов) однотипными способами в рамках региона; оперативное сопровождение уголовных дел.

Работа по первому из перечисленных направлений главным образом строиться вокруг установления личности лица, причастного к совершению преступления. Основными мероприятиями в этом направлении являются опрос, предметом которого могут выступать обстоятельства совершения преступления и приметы преступника; сбор образцов для сравнительного исследования и отождествление личности.

По второму из обозначенных направлений работа должна вестись, прежде всего, для установления всех соучастников совершения преступления, а также местонахождения похищенного имущества, прежде всего, самих похищенных терминалов и банкоматов, их частей, места жительства отдельных лиц. Стадия, на которой это имущество обнаружено, может перевести расследование в плоскость уголовно-процессуального закона из области оперативно-розыскной деятельности.

По третьему направлению может проводиться весь комплекс мероприятий, связанный с получением новой информации о фактах, событиях, лицах и обстоятельствах расследуемого преступления, в том числе с подключением возможностей негласных сотрудников, которые по необходимости могут подводиться, приобретаться либо внедряться в состав преступной группы.

Есть мнение, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, проводимых после возбуждения уголовного дела, сходных по своему содержанию со следственными действиями, могут использоваться в доказывании только в тех случаях, когда следственным путем получить искомый результат не представляется возможным^[95]. Мы считаем, что такие случае единичны. Частично на оперативных сотрудников могут быть перераспределены функции по подготовке, например наблюдение в местах вероятного появления преступников, производству задержания и доставления в ОВД подозреваемых, выявление преступлений.

Подводя итоги данного параграфа, следует отметить, что процессуальные вопросы задержания применительно к рассматриваемому составу преступления, имеют некоторые существенные особенности. В частности, условиями эффективности задержания являются: 1. Тщательная подготовка и соблюдение конспирации; 2. Своевременность и внезапность задержания; 3. Высокая организованность участвующих в задержании.

Основания задержания подробно освещены в нормативных актах и учебной литературе. Наиболее характерным основанием является обнаружение на определенном лице, или его одежде, при нем или в его жилище явных следов преступления.

По преступлениям рассматриваемой категории наиболее часто проводятся допросы владельца карты, сотрудников охраны помещений, зданий, где располагался банкомат или платежный терминал, владельца терминала, сотрудников банка и естественно, подозреваемых. Тактически допрос организовывается в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации с примерным перечнем вопросов, подлежащим установлению.

К наиболее важным задачам осмотра места происшествия, связанного с преступлениями, объектами которых являются банкоматы или платежные терминалы, являются следующие: 1. уяснение и фиксация обстановки на месте происшествия; 2. выявление, фиксация, изъятие материальных следов, определяющих непосредственную техническую возможность осуществления доступа к банкомату (терминалу) и связанные с ним обстоятельства; 3. выявление, фиксация и изъятие материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; 4. выявление условий, которые способствовали проникновению в помещение или непосредственно в банкомат (терминал).

При осмотре места происшествия, в зависимости о состояния материальной обстановки разрабатывается план детального осмотра места расположения банкомата (платежного терминала), в который в обязательном порядке включаются сведения: какие конкретно объекты предстоит осмотреть, в какой последовательности, какие научно-технические средства использовать, где и чем должен заниматься каждый участник осмотра. Методика детального осмотра места происшествия должна разрабатываться в зависимости от места расположения банкомата (платежного терминала), в случае если преступление совершено в условиях помещения, то осмотр может производиться двумя группами (одна работает в помещении, другая – вне его), если же преступление совершенно на улице, то осмотр производится одной группой, в случае одиночного строения эксцентрическим методом, от места расположения банкомата к периферии; в случае черезстенного расположения, расходящимся полукругом.

При осмотре места происшествия целесообразно использовать средства фотосъемки и видеозаписи для фиксации процесса осмотра и его результатов.

При осмотре записей со средств видеофиксации, особенно когда действия с банкоматом (терминалом) производятся непосредственно мошенником, в протоколе должны быть отражены следующие данные: условия осмотра в стандартном режиме относительно условий освещенности и звуковой изоляции, наименование и марка носителя, способ его упаковки, наличие, цвет особенности упаковочного пенала, количество файлов на диске, их общий объем, название, формат, объем и общая протяженность по времени осматриваемого файла, воспроизведение звуков, слов, предложений, которые слышны на записи и наличие лиц, проходящих по делу в качестве каких-либо процессуальных участников.