<<
>>

Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от25 июня 2004г. (протокол № 7)

В Администрацию Президента Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации, в иные государственные органы поступают обращения от адвокатских образований и отдельных адвокатов с постановкой вопросов по разрешению конкретных уголовных, административных и гражданских дел.

В Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации также поступают обращения отдельных адвокатов, разрешение которых является компетенцией адвокатского образования, соответствующей адвокатской палаты либо судебных органов.

Совет Федеральной палаты адвокатов РЕШИЛ:

1.Рекомендовать адвокатам Российской Федерации и органам адвокатского самоуправления:

избегать направления в высшие государственные органы и организации обращений о разрешении вопросов, не относящихся непосредственно к их компетенции;

при обжаловании действий (бездействия) органов управления, правоохранительных и судебных органов, должностных лиц указанных органов следует руководствоваться требованиями соответствующих законодательных актов, устанавливающих порядок обращения с подобными заявлениями и порядок их разрешения;

при направлении обращений по вопросам внутрикорпоративных отношений следует учитывать, что Федеральная палата адвокатов не правомочна отменять либо пересматривать решения квалификационных комиссий, советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации и иных органов адвокатского самоуправления;

при необходимости получения разъяснений по определенным вопросам адвокатской деятельности адвокату следует обращаться в адвокатскую палату, членом которой он является. При невозможности разрешения поставленных вопросов на месте совет адвокатской палаты вправе направить адвокатский запрос в Федеральную палату адвокатов с уведомлением об этом обратившегося адвоката.

2.Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».

3.Направить копию настоящего решения в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.

Об утверждении положения о порядке передачи информации в федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005г. №82

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Утверждено

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005г. №82

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими Предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридическихили бухгалтерских услуг

1.Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

3.Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в виде письменного документа на бумажном носителе, подписанного соответственно адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или уполномоченным лицом организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, и заверенного печатью (при ее наличии), или в виде электронного документа, подписанного с использованием в установленном порядке электронной цифровой подписи.

Защиту информации при ее передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляет владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.В документ, указанный в пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения:

а)сведения, необходимые для идентификации клиента;

б)вид операции (сделки) и основания ее совершения;

в)дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена;

г)обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.Единый формат представления информации, указанной в пункте 2 настоящего Положения, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении, а также каналы связи для передачи информации определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

<< | >>
Источник: В. А. Вайпан. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре. 2006

Еще по теме Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от25 июня 2004г. (протокол № 7):

  1. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от25 июня 2004г. (протокол № 7)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -