загрузка...

Сбор и анализ регистрационной информации


Сбор регистрационной информации
Запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов, подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса предприятия возможно под каким-то благовидным предлогом. Если данное предприятие является вашим контрагентом, то запросить копии регистрационных документов можно в связи с наведением порядка в бухгалтерии или в связи с «новыми требованиями службы безопасности». Если взаимодействие с фирмой происходит впервые — это вообще естественное поведение. Сложнее, когда вас ничто не связывает с объектом изучения или вам никак нельзя показать свой интерес. В этом случае действовать можно под видом или от лице некоего крупного постав
щика, проводя переговоры о крупных поставках. Или же найти контрагентов объекта вашего интереса и получить необходимые документы у них. Заполнение представителем предприятия анкет, вопросы в которой подобраны специальным образом, возможно только в случае заинтересованности объекта интереса в вас. Такая заинтересованность может быть реальной (вы поставщик) или вымышленной. А далее нужно просто попросить копию учредительных документов для подготовки оформления сделки. Если по каким-то причинам вам не хотят показывать этот документ в самой фирме — стоит задуматься ПОЧЕМУ? Если данного документа не оказалось там, где он по закону должен находиться — еще один звоночек, — возможно, фирмы вообще не существует.
Одним из интереснейших документов из числа регистрационных является устав юридического лица. Он может содержать информацию о самом юр. лице, об ограничениях его деятельности или деятельности его органов. Поэтому необходимо всегда получать копию устава компании. Места нахождения уставов юридических лиц: непосредственно сама компания; консалтинговые фирмы — те, кто продает готовые фирмы; регистрирующие органы администрации (в Москве — МРП); налоговые инспекции; пенсионные фонды.
Анализ корпоративных документов
Анализ УСТАВА контрагента. При изучении устава юридического лица необходимо помнить зачем мы это делаем, — нас интересует инвестиционная привлекательность исследуемой компании.
Исходя из этого, формируются и цели изучения устава. В данном случаи они могут быть следующие: идентификация юридического лица; выявление возможных ограничений деятельности данного юридического лица (в уставе может оказаться прямое либо косвенное указание на такое ограничение);
выявление ограничений деятельности органов юридического лица (в зависимости от ориентации устава — усиление позиции генерального директора, совета директоров, собрания акционеров либо иного органа, можно судить о противостоянии между ними или как минимум недоверии); выявление лица, принимающего решения, и лиц, могущих оказать влияние; проверка законности существования фирмы.
Содержание устава достаточно четко регламентируется
законодательством. Поэтому, если перед вами типовой документ, он даст лишь информацию о структуре и взаимоот- ветственности. Но если устав сделан под заказ — стоит пообщаться с разработчиком документа, он может многое рассказать о клиенте, который его заказывал, ведь клиент, заказывая устав, что-то говорил о целях создания фирмы, чем она будет заниматься. Если же в устав внесено чье-то видение проблемы — еще интереснее. В таком случае есть вероятность того, что на содержание устава перенесено мировосприятие заказчика. Так сказать, устав стал некой проекцией его взглядов. В данном случае стоит повнимательнее отнестись к содержанию.
Место и время регистрации фирмы могут лишь косвенно указать на вероятность неблагонадежности контрагента. Например фирма, недавно открывшаяся, не внушает доверия, как и фирма, зарегистрированная где-нибудь на Кипре. Афера чаще всего сопровождается новоиспеченной компанией. Человек, создающий фирму для аферы, в своих рассуждениях обязательно от чего-то отталкивается, поэтому место регистрации может быть обусловлено: облегченным способом регистрации либо ослабленным контролем в данном регионе; облегченным налоговым режимом; данный регион может иметь удобства в содержании и обслуживании фирмы.

<< | >>
Источник: И.Ю. Нежданов. Аналитическая разведка для бизнеса. 2008

Еще по теме Сбор и анализ регистрационной информации:

  1. Сбор и анализ закрытой информаци
  2. Сбор и анализ информации из открытых источников
  3. Сбор информации
  4. Сбор информации
  5. Сбор информации о конкурентах
  6. Сбор информации под прикрытием
  7. Сбор информации. Методы маркетинговых исследований
  8. Сбор информации из закрытых источников
  9. 1.9.7. Сбор и анализ копий протоколов и жалоб
  10. 4.3.2 Сбор и анализ исходных данных для сегментирования промышленных потребителей
  11. 8.2.3. Сбор и обработка информации при помощи показателей и систем показателей
  12. III - Сбор и анализ дополнительных данных для уточнения поставленной задачи и ее точная формулировка
  13. 8.1. Алгоритм анализа информации
  14. 3.1. Подготовка информации для проведения краткосрочного управленческого анализа